1博杰股份定于2026年6月22日召开第三次临时股东会，审议2026年度向特定对象发行A股股票方案及预案、募集资金使用可行性、前次募资使用情况、摊薄即期回报填补措施、未来三年分红规划、新增日常关联交易预计及修订公司章程等11项议案。
2关联股东需对关联交易议案回避表决，中小投资者单独计票。
博杰股份：珠海博杰电子股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知
摘要
珠海博杰电子股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年06月22日14:50
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月15日
7、出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：珠海市香洲区科旺路66号12楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
非累积投票提案
√
2.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案数(10)
2.01
发行股票的种类和面值
非累积投票提案
√
2.02
发行方式和发行时间
非累积投票提案
√
2.03
发行对象及认购方式
非累积投票提案
√
2.04
发行数量
非累积投票提案
√
2.05
发行价格及定价原则
非累积投票提案
√
2.06
限售期
非累积投票提案
√
2.07
募集资金总额及用途
非累积投票提案
√
2.08
本次向特定对象发行股票前滚存利润的分配
非累积投票提案
√
2.09
上市地点
非累积投票提案
√
2.10
决议有效期
非累积投票提案
√
3.00
《关于<公司2026年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
非累积投票提案
√
4.00
《关于<公司2026年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
非累积投票提案
√
5.00
《关于<公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
非累积投票提案
√
6.00
《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
非累积投票提案
√
7.00
《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期
非累积投票提案
√
回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00
《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》
非累积投票提案
√
9.00
《关于提请公司股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
非累积投票提案
√
10.00
《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》
非累积投票提案
√
11.00
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
非累积投票提案
√
2、以上议案已分别经公司第三届董事会第二十六次会议审议，具体内容详见公司于 2026年6月5日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。
3、特别强调事项
(1) 议案10关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
(2) 本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果 （中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
$ \textcircled{1} $现场登记时间：2026年6月17日9:00-11:30及14:00-17:00；
$ \textcircled{2} $电子邮件方式登记时间：2026年6月17日17：00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquan@zhbojay.com）。
3、现场登记地点：珠海市香洲区科旺路66号珠海博杰电子股份有限公司。
4、现场登记方式：
(1) 法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
(2) 自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书 （请详见附件2）、委托人有效身份证件复印件办理登记。
(3) 拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。
(4) 注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。
5、会议联系方式
联系人：宋雅璐
电话：19925535381
传真：0756-8519960
电子邮箱：zhengquan@zhbojay.com
通讯地址：珠海市香洲区科旺路66号珠海博杰电子股份有限公司董事会办公室 6、出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2026年06月05日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
- 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362975”，投票简称为“博杰投票”。
- 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
- 投票时间：2026年06月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月22日，9:15一15:00。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
珠海博杰电子股份有限公司 2026年第三次临时股东会授权委托书
兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海博杰电子股份有限公司于2026年 06月22日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
√
2.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
√
2.01
发行股票的种类和面值
√
2.02
发行方式和发行时间
√
2.03
发行对象及认购方式
√
2.04
发行数量
√
2.05
发行价格及定价原则
√
2.06
限售期
√
2.07
募集资金总额及用途
√
2.08
本次向特定对象发行股票前滚存利润的分配
√
2.09
上市地点
√
2.10
决议有效期
√
3.00
《关于<公司2026年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
√
4.00
《关于<公司2026年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析
√
报告>的议案
5.00
《关于<公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
√
6.00
《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
√
7.00
《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
√
8.00
《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》
√
9.00
《关于提请公司股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
√
10.00
《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》
√
11.00
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
受托人：
签发日期：
持股数量：
受托人身份证号码：
委托有效期：
附件3：
珠海博杰电子股份有限公司
2026年第三次临时股东会参会登记表
股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
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