1龙蟠科技定于2026年6月26日召开2025年年度股东会，审议包括2025年年报、利润分配预案、2026年财务预算、日常关联交易、董监高薪酬、增发A/H股一般性授权、简易程序定增授权、增加2026年度担保额度及修订公司章程等15项议案。
2其中议案9、10、12、15为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。
3股权登记日为2026年6月22日，会议采用现场与网络投票结合方式。
江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
摘要
江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
- 股东会召开日期：2026年6月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日 14点00分
召开地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技集团股份有限公司二楼大会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
H股股东
非累积投票议案
1
《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
√
√
2
《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》
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√
3
《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
√
√
4
《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
√
√
5
《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
√
√
6
《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》
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√
7
《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
√
√
8.00
《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
√
√
8.01
《关于公司董事长、总经理石俊峰先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
√
√
8.02
《关于公司董事朱香兰女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
√
√
8.03
《关于公司董事吕振亚先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
√
√
8.04
《关于公司董事、副总经理秦建先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
√
√
8.05
《关于公司董事、财务负责人沈志勇先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
√
√
8.06
《关于公司董事、董事会秘书张羿先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
√
√
8.07
《关于公司独立董事耿成轩女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
√
√
8.08
《关于公司独立董事康锦里先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
√
√
8.09
《关于公司独立董事张金龙先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
√
√
8.10
《关于公司独立董事闾健先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
√
√
8.11
《关于公司前独立董事李庆文先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
√
√
8.12
《关于公司前独立董事叶新先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
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√
9
《关于增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案》
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√
10
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
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√
11
《关于修订<江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
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√
12
《关于增加2026年度担保额度预计的议案》
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√
13
《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》
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√
14
《关于续聘会计师事务所的议案》
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√
15
《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
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√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年4月25日和2026年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案9、10、12、15
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案7-15
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8.01-8.06
应回避表决的关联股东名称：议案7关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）、秦建、沈志勇、张羿回避表决；议案8.01-8.06关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）、吕振亚、秦建、沈志勇、张羿对涉及关联的子议案分别回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
A股
603906
龙蟠科技
2026/6/22
（二）公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方法
（一）A股股东
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记；
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东
会投票。
6、登记地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技集团股份有限公司二楼证券事务部办公室。
7、登记时间：2026年6月25日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
8、联系人：许嫣然
联系电话：025-85803310
邮 箱：lpkj@lopal.cn
（二）H股股东
H股股东参会事项请见公司于香港交易所披露网站（www.hkexnews.hk）发布的股东会通函及其他相关文件。
六、 其他事项
1、本次会议会期为期半天，出席会议者一切费用自理；
2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭本人身份证原件及复印件、股东账户卡或持股证明、授权委托书原件（若有）进入会场进行登记；
3、凡参加股东会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。
特此公告。
江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
2026-06-05
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏龙蟠科技集团股份有限公司：
兹委托___先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
2
《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》
3
《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
4
《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
5
《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
6
《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》
7
《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
8.00
《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
8.01
《关于公司董事长、总经理石俊峰先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
8.02
《关于公司董事朱香兰女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
8.03
《关于公司董事吕振亚先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
8.04
《关于公司董事、副总经理秦建先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
8.05
《关于公司董事、财务负责人沈志勇先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
8.06
《关于公司董事、董事会秘书张羿先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
8.07
《关于公司独立董事耿成轩女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
8.08
《关于公司独立董事康锦里先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
8.09
《关于公司独立董事张金龙先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
8.10
《关于公司独立董事闾健先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
8.11
《关于公司前独立董事李庆文先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
8.12
《关于公司前独立董事叶新先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
9
《关于增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案》
10
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11
《关于修订<江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12
《关于增加2026年度担保额度预计的议案》
13
《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》
14
《关于续聘会计师事务所的议案》
15
《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “ $ \surd $ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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