北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会议及

2026年第一次H股类别股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：有，2026年第一次H股类别股东会议议案1-2为特别决议议案，未获通过。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月4日

（二）股东会召开的地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2025年年度股东会

1、出席会议的股东和代理人人数

811

其中：A股股东人数

810

境外上市外资股股东人数（H股）

1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

239,745,816

其中：A股股东持有股份总数

223,156,326

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）

16,589,490

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

32.1300

其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%）

29.9067

境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%）

2.2233

注：截至本次股东会股权登记日，公司A+H股总股本为749,348,220股，其中公司回购专用证券账户持有A股股份3,173,920股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不享有股东会表决权，故扣除上述股份后，本次股东会有表决权的股份总数为746,174,300股。

2026年第一次A股类别股东会议

1、出席A股类别股东会议的股东和代理人人数

810

2、出席A股类别股东会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）

223156326

3、出席A股类别股东会议的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）

35.5810

注：截至本次股东会股权登记日，公司A股股份总数为630,353,014股，其中公司回购专用证券账户持有A股股份3,173,920股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不享有股东会表决权，故扣除上述股份后，本次股东会有表决权的A股股份总数为627,179,094股。

2026年第一次H股类别股东会议

1、出席H股类别股东会议的股东和代理人人数

1

2、出席H股类别股东会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）

15756590

3、出席H股类别股东会议的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）

13.2414

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人，独立董事均列席本次会议。

2、总经理兼董事会秘书高大鹏列席本次会议；财务总监于爱水列席本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

222762845

99.8236

337986

0.1514

55495

0.0250

H股

16589490

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计

239352335

99.8359

337986

0.1410

55495

0.0231

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

222136889

99.5431

961542

0.4308

57895

0.0261

H股

16589490

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计

238726379

99.5748

961542

0.4011

57895

0.0241

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

222738489

99.8127

365726

0.1638

52111

0.0235

H股

16,589,490

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通股合计

239,327,979

99.8257

365,726

0.1525

52,111

0.0217

4、议案名称：关于制定《北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

222,079,273

99.5173

1,027,342

0.4603

49,711

0.0224

H股

16,560,990

99.8282

0

0.0000

28,500

0.1718

普通股合计

238,640,263

99.5389

1,027,342

0.4285

78,211

0.0326

5、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

关联股东冯宇霞、孙云霞、高大鹏、顾静良、李叶回避表决该议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

51,969,294

97.9633

1,025,002

1.9321

55,411

0.1046

H股

16,560,990

99.8282

0

0.0000

28,500

0.1718

普通股合计

68,530,284

98.4076

1,025,002

1.4719

83,911

0.1205

6、议案名称：关于选举第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

222,656,018

99.7758

445,370

0.1995

54,938

0.0247

H股

16,387,000

98.7794

202,490

1.2206

0

0.0000

普通股合计

239,043,018

99.7069

647,860

0.2702

54,938

0.0229

7、议案名称：关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

222753656

99.8195

349867

0.1567

52803

0.0238

H股

16524790

99.6100

64700

0.3900

0

0.0000

普通股合计

239278446

99.8051

414567

0.1729

52803

0.0220

8、议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

A股

218,131,545

97.7483

4,340,322

1.9449

684,459

0.3068

H股

10,036,427

60.4987

6,553,063

39.5013

0

0.0000

普通股合计

228,167,972

95.1708

10,893,385

4.5437

684,459

0.2855

9、议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

218,763,801

98.0316

4,335,722

1.9429

56,803

0.0255

H股

9,932,982

59.8751

6,656,508

40.1249

0

0.0000

普通股合计

228,696,783

95.3914

10,992,230

4.5850

56,803

0.0237

10、议案名称：关于公司《2026年A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

220,812,517

98.9497

2,287,440

1.0250

56,369

0.0253

H股

14,548,806

87.6989

2,040,684

12.3011

0

0.0000

普通股合计

235,361,323

98.1712

4,328,124

1.8053

56,369

0.0235

11、议案名称：关于公司《2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

220191077

98.6712

2914480

1.3060

50769

0.0228

H股

14554522

87.7334

2006468

12.0948

28500

0.1718

普通股合计

234745599

97.9144

4920948

2.0526

79269

0.0331

12、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理A股股权激励相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

220189655

98.6705

2917176

1.3072

49495

0.0223

H股

14554522

87.7334

2006468

12.0948

28500

0.1718

普通股合计

234,744,177

97.9138

4,923,644

2.0537

77,995

0.0325

2026年第一次A股类别股东会议

1、议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

218,131,545

97.7483

4,340,322

1.9449

684,459

0.3068

2、议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东会议事规则》 “类别股东会”相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

218,763,801

98.0316

4,335,722

1.9429

56,803

0.0255

2026年第一次H股类别股东会议

1、议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

H股

9,203,527

58.4107

6,553,063

41.5893

0

0.0000

2、议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东会议事规则》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

H股

9,100,082

57.7541

6,656,508

42.2459

0

0.0000

（二） A股现金分红分段表决情况

股东分段情况

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

持股5%以上普通股股东

167,160,633

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%-5%普通股股东

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%以下普通股股东

55,577,856

99.2538

365,726

0.6531

52,111

0.0931

其中:市值50万以下普通股股东

4,342,328

95.8515

150,826

3.3292

37,111

0.8193

市值50万以

51,235,528

99.5532

214,900

0.4175

15,000

0.0293

上普通股股东

（三） 涉及重大事项， 5%以下A股股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

3

《关于公司2025年度利润分配的议案》

52,606,266

99.2119

365,726

0.6897

52,111

0.0984

4

关于制定<北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案

51,947,050

97.9687

1,027,342

1.9375

49,711

0.0938

5

关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

51,943,690

97.9624

1,025,002

1.9330

55,411

0.1046

6

关于选举第五届董事会非独立董事的议案

52,523,795

99.0564

445,370

0.8399

54,938

0.1037

7

关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案

52,621,433

99.2405

349,867

0.6598

52,803

0.0997

10

关于公司《2026年A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

50,680,294

95.5797

2,287,440

4.3139

56,369

0.1064

11

关于公司《2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

50,058,854

94.4077

2,914,480

5.4965

50,769

0.0958

12

关于提请股东会授权董事会办理A股股权

50,057,432

94.4050

2,917,176

5.5016

49,495

0.0934

激励相关事宜的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

2025年年度股东会第1-7项议案为普通议案，均获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上，获得通过。2025年年度股东会第8-12项议案、2026年第一次A股类别股东会议第1-2项议案，获得出席会议的有效表决权股份总数 2/3以上，获得通过。

2026年第一次H股类别股东会议第1-2项议案为特别决议议案，未获得出席会议的有效表决权股份总数2/3以上，未通过。

董事会谨此重申，上述2026年第一次H股类别股东会议第1-2项特别决议案主要系依据中国证券监督管理委员会2023年颁布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引的施行、《国务院关于废止部分行政法规和文件的规定（2023）》，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的若干相关修订而对《公司章程》及《股东会议事规则》中关于类别股东会机制作相应调整，旨在衔接法律法规和上市地监管的最新规定。

上述2026年第一次H股类别股东会议第1-2项特别决议案未获H股类别股东会议通过，不影响《公司章程》及《股东会议事规则》的其他内容及本次年度股东会批准的其他修订内容的生效。上述特别决议案未通过，不会对本公司的日常运营产生影响。

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：韩旭坤、鲍嘉骏

（二） 律师见证结论意见：

律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2026年6月5日