证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2026-073

鸿合科技股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

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一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳

证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 10 月 29 日 14:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026

年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 22 日
• 7、出席对象：

• （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决（《授权委托书》见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）本公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员；
• （3）公司聘请的律师等相关工作人员；
• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：上海市普陀区赢华国际广场 8 号楼 510 室

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、上述提案已经公司第四届董事会第二次会议审议，具体内容详见公司同日刊登在

指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

• 3、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公

司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单 独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

• 4、上述议案 1.00 为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之

二以上通过。作为 2026 年股票期权激励计划拟激励对象的股东或者与 2026 年股票期权激 励计划拟激励对象存在关联关系的股东需对上述议案 1.00 回避表决，且关联股东不可以接 受其他股东委托投票。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2026 年 10 月 27 日（星期二），上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 17:30
• 2、登记地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦公司会议室
• 3、登记方式：

• （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本

人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

• （2）自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够

表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东 授权委托书。

• （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件、邮戳或传

真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人 材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。

• （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未

按会议登记方式预约登记者出席。 4、会议联系人：张晨 电话：010-62968869 传真：010-62968116 电子邮件：dongban@honghe-tech.com 会议费用：本次股东会会期为半天，出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件 1《参 加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

《第四届董事会第二次会议决议》。 特此公告。

鸿合科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 14 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362955”，投票简称为“鸿合投票”。
• 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 29 日，9:15—15:00。
• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东

会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

鸿合科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席鸿合科技股份有限公司于 2026 年 10 月 29 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方 式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（签名或盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：