证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2026-103

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 二次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2026 年 10 月 12 日发出，全 体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议于 2026 年 10 月 13 日以通讯表 决方式召开。本次会议应到董事 8 人，出席本次会议董事 8 人，公司高级管理人 员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议：

1、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司拟收购控 股子公司部分股权的议案》。

上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的有关公告。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第十二次会议决议。 特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 13 日