证券代码：688639 证券简称：华恒生物

安徽华恒生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会

会议资料

中国合肥

二〇二六年十月

2026年第一次临时股东会会议资料 目 录

2026年第一次临时股东会会议须知............................................................................1 2026年第一次临时股东会会议议程............................................................................3 议案一：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案....4 议案二：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案....5 议案三：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案....................6

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合 法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《安徽华恒生物科技股份有 限公司章程》《安徽华恒生物科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定， 特制定2026年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按 规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到 确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东 及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会 议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行， 简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将 泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指 定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发 表如下意见之一：同意、反对或弃权。对提交表决的累积投票议案表决时应在投

票栏中填写投票数。现场出席的股东及股东代理人请务必在表决票上签署股东名 称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票 和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝 其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见 书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，

不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议 正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并报告有关部门处理。与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会所产生的费用由股东或股东代理人 自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参 加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年9 月30日披露于上海证券交易所网站的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2026年10月19日14点00分 （二）现场会议地点：合肥市高新区长安路197号公司A1会议室 （三）会议召集人：董事会 （四）会议主持人：董事长 （五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年10月19日

至2026年10月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日（2026年10月19日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:0015:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程 （一）会议主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数、

代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员 （二）宣读股东会会议须知 （三）推举本次会议计票人、监票人 （四）逐项审议会议议案

• 1、关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
• 2、关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
• 3、关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。 （五）现场股东或股东代理人发言、提问 （六）现场股东或股东代理人对各项议案进行投票表决 （七）统计现场表决结果 （八）主持人宣布现场表决结果 （九）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书 （十）与会人员签署会议记录等相关文件 （十一）会议结束

议案一：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的议案

各位股东及股东代理人：

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起 ，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与 贡献匹配的原则，公司拟实施2026年限制性股票激励计划，并根据《公司法》《 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《安徽华恒生物科技股份 有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 9 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司2026年限制性股票激 励计划（草案）》及《安徽华恒生物科技股份有限公司2026年限制性股票激励计 划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-029）。

本议案内容已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提交公司股东会 审议，公司2026年限制性股票的激励对象及其关联方回避表决。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会 2026年10月19日

议案二：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》的议案

各位股东及股东代理人：

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经 营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等 相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《安徽华恒生物科技股份有 限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 9 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司2026年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》。

本议案内容已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提交公司股东会 审议，公司2026年限制性股票的激励对象及其关联方回避表决。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会 2026年10月19日

议案三：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

各位股东及股东代理人：

为高效、有序地完成2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划” ）的相关事项，公司董事会提请股东会授权董事会办理本激励计划的相关具体事 宜，包括但不限于以下事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

• （1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
• （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的 调整；

• （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格 /归属价格/回购价格进行相应的调整；

• （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授

予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

• （5）授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件、解

除限售/归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员 会行使；

• （6）授权董事会决定激励对象的限制性股票是否可以解除限售/归属；
• （7）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售/归属时所必需的全部事

宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向登记结算公司申请 办理有关登记结算业务；

• （8）授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止所涉相

关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对象尚未解 除限售/归属的限制性股票回购注销/取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象 尚未解除限售/归属的限制性股票继承事宜；

• （9）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致

的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或 相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会

的该等修改必须得到相应的批准；

• （10）授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、

授予日等全部事宜；

• （11）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规

定需由股东会行使的权利除外。

• 2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、

登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组 织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及 做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

• 3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律

师、证券公司等中介机构。

• 4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限为本激励计划有效期。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励

计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董 事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案内容已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提交公司股东会 审议，公司2026年限制性股票的激励对象及其关联方回避表决。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会 2026年10月19日