证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2026-058

日联科技集团股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资 产并募集配套资金报告书（申报稿）修订说明的公 告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、可转换公 司债券及支付现金的方式购买上海菲莱测试技术有限公司（以下简称“菲莱测试”） 的 99.8314%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 6 月 26 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具 的《关于受理日联科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的通知》（上证科审（并购重组）〔2026〕30 号）。2026 年 7 月 3 日，公司收到了 上交所下发的《关于日联科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支 付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2026〕

31 号）（以下简称“《审核问询函》”）。2026 年 8 月 25 日，公司完成了《审核问 询函》相关问题的回复，公司独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估 机构就《审核问询函》中的相关事项进行核查并发表明确意见，并对《日联科技 集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资 金报告书（申报稿）》（以下简称“《重组报告书》”）予以修订。2026 年 9 月 21 日， 鉴于本次交易的审计基准日更新至 2026 年 6 月 30 日，同时根据上交所进一步审 核意见，公司对《重组报告书》中的相关内容予以修订，形成了《日联科技集团 股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报 告书（申报稿）（修订稿）》。以上具体内容详见公司于对应时点披露在上海证券 交易所网站的相关公告。

2026 年 10 月 13 日，根据本次交易实际推进情况，经审慎分析论证，公司 召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份、可转 换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，同意 对本次重组方案进行调整，将本次交易购买菲莱测试的 100%股权调整为 99.8314%股权并募集配套资金，并对《重组报告书》予以修订。现将相关补充和 修订的主要内容说明如下：

除上述修订和完善之外，公司对报告书全文进行了梳理，完善了少许表述， 对本次交易方案无影响。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日