证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2026-052

普源精电科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 13 日 （二） 股东会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路八号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

• 1、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦先生主持；
• 2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
• 3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公 司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事7人，列席7人；
• 2、董事会秘书程建川先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员均列席了本 次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 2、 议案名称：《关于<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的 议案》

审议结果：通过 表决情况：

• 3、 议案名称：《关于<普源精电科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过 表决情况：

• 4、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》

审议结果：通过 表决情况：

• 5、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 6、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、普通决议议案：议案 1、2 已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量 的二分之一以上表决通过；议案 3、4、5、6 已获出席会议的股东或股东代理人 所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
• 2、本次审议的议案 1-5 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所 律师：钱成、李岑
• 2、 律师见证结论意见：

普源精电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席 会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司章程》

的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 14 日