证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2026-042

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 13 日 （二） 股东会召开的地点：北京市顺义区天柱西路 12 号院北京富吉瑞光电科技 股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长黄富元先生主持，会议以现场及网络方 式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、 会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、公司在任董事9人，列席9人；
• 2、董事会秘书张大为先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次

会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 2.00 议案名称: 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
• 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况：

• 2.02 议案名称：发行方式及发行时间 审议结果：通过 表决情况：

2.03 议案名称：发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况：

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式 审议结果：通过 表决情况：

2.05 议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况：

2.06 议案名称：限售期 审议结果：通过 表决情况：

• 2.07 议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况：

• 2.08 议案名称：募集资金金额及投向 审议结果：通过 表决情况：

• 2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排 审议结果：通过 表决情况：

• 2.10 议案名称：本次发行决议的有效期 审议结果：通过 表决情况：

• 3、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

4、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 的议案

审议结果：通过 表决情况：

5、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行 性分析报告的议案

审议结果：通过 表决情况：

6、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 审议结果：通过 表决情况：

7、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

• 8、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公 司采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 9、 议案名称：关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2026 年度 向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会中议案 1-10 属于特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东 代表所持有表决权股份的三分之二以上通过；议案 2 为逐项表决的议案，其 10 个子议案均审议通过；议案 1-10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所 律师：马佳敏、赵萌
• 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资 格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次 股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 14 日