证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2026-041

深圳香江控股股份有限公司 关于全资子公司签订算力技术服务合同 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 交易简要内容：2026 年 10 月 13 日，深圳香江控股股份有限公司（以下 简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）全资子公司广州市香江云瀚科技有 限公司（以下简称“香江云瀚公司”）与关联方深圳市诚雅泰科技有限公司（以 下简称“诚雅泰公司”）签订了《算力技术服务合同》（以下简称“合同”或“本 合同”）。诚雅泰公司拟委托香江云瀚公司为其部署在目标机房的 IT 设备提供 全周期配套高阶技术服务，香江云瀚公司向诚雅泰公司算力集群提供架构规划设 计、高阶专家技术支撑、运维体系管理、网络链路技术管理等一体化专业技术服 务。诚雅泰公司按月向香江云瀚公司支付配套技术服务费，预计合同总金额为 15,816 万元，合同服务期限为 5 年。

 履行决策程序及合同生效条件：本次事项已经公司第十一届董事会第九 次会议审议通过，由于本次事项属于关联交易事项，公司关联董事翟美卿女士、 修山城先生、翟栋梁先生、刘根森先生、范菲女士回避表决，独立董事陈锦棋先 生、甘小月女士及庞磊先生参与表决，投票结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃 权。本次事项无需提交公司股东会审议。

 是否构成重大资产重组：本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类 别相关的交易的累计次数及其金额：2026 年 9 月 16 日，公司 2026 年第一次临 时股东会审议通过了《关于全资子公司签订算力技术服务合同暨关联交易的议 案》，公司全资子公司香江云瀚与关联方诚雅泰公司签订了《算力技术服务合同》，

预计合同总金额不高于 97,000 万元，合同服务期限为 5 年，目前该合同正在履 行中，由于交付服务清单尚待双方确认方可结算，截至本公告披露日，该合同尚 未实际结算，实际发生金额为 0 元。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人诚雅泰公司进 行交易金额共人民币 0 元（不含本次事项交易发生金额），与不同关联人之间相 同交易类别相关的关联交易共人民币 0 元，未达到 3,000 万元以上，且未达到上 市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

 合同履约风险：本合同整体期限较长，合同执行过程中，在法律、法规、 政策、履约能力、技术、市场、不可抗力因素等方面存在一定的不确定性或风险， 可能导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述 （一）交易基本情况 2026 年 10 月 13 日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、

“本公司”或“公司”）全资子公司广州市香江云瀚科技有限公司（以下简称“香 江云瀚公司”）与关联方深圳市诚雅泰科技有限公司（以下简称“诚雅泰公司”） 签订了《算力技术服务合同》（以下简称“合同”或“本合同”）。诚雅泰公司 拟委托香江云瀚公司为其部署在目标机房的 IT 设备提供全周期配套高阶技术服 务，香江云瀚公司向诚雅泰公司算力集群提供架构规划设计、高阶专家技术支撑、 运维体系管理、网络链路技术管理等一体化专业技术服务。诚雅泰公司按月向香 江云瀚公司支付配套技术服务费，预计合同总金额为 15,816 万元，合同服务期 限为 5 年。

（二）履行决策程序

本次事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公 司第十一届董事会第九次会议审议通过，由于本次事项属于关联交易事项，公司 关联董事翟美卿女士、修山城先生、翟栋梁先生、刘根森先生、范菲女士回避表 决，独立董事陈锦棋先生、甘小月女士及庞磊先生参与表决，投票结果：3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。本次事项无需提交公司股东会审议。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易 类别相关的交易说明

2026 年 9 月 16 日，公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于全资 子公司签订算力技术服务合同暨关联交易的议案》，公司全资子公司香江云瀚与 关联方诚雅泰公司签订了《算力技术服务合同》，预计合同总金额不高于 97,000 万元，合同服务期限为 5 年，目前该合同正在履行中，由于交付服务清单尚待双 方确认方可结算，截至本公告披露日，该合同尚未实际结算，实际发生金额为 0 元。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人诚雅泰公司进 行交易金额共人民币 0 元（不含本次事项交易发生金额），与不同关联人之间相 同交易类别相关的关联交易共人民币 0 元，未达到 3,000 万元以上，且未达到上 市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方情况介绍 （一）关联人关系介绍 诚雅泰公司为上市公司实际控制人所间接控制的法人主体，且诚雅泰公司法

定代表人为公司实际控制人的亲属，因此诚雅泰公司为上市公司的关联方。

（二）关联方基本情况

• 1、合同对方：深圳市诚雅泰科技有限公司
• 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
• 3、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大

厦 3001-02

• 4、成立日期：2025 年 04 月 22 日
• 5、营业期限：永续经营
• 6、法定代表人：翁太玮
• 7、最近一年又一期的财务情况： 单位：人民币元

注：以上数据未经审计

三、关联交易合同主要条款

• 1、合同名称：《算力技术服务合同》
• 2、合同主体：诚雅泰公司（甲方）；香江云瀚公司（乙方）
• 3、服务主要内容：诚雅泰公司拟委托香江云瀚公司为其部署在目标机房的

IT 设备提供全周期配套高阶技术服务，香江云瀚公司向诚雅泰公司算力集群提 供架构规划设计、高阶专家技术支撑、运维体系管理、网络链路技术管理等一体 化专业技术服务。

• 4、合同金额：预计合同总金额为 15,816 万元，合同服务期限为 5 年。
• 5、服务期限：本合同项下高阶技术服务（含配套网络链路服务）整体服务

周期为 5 年。

• 6、支付方式：诚雅泰公司按照合同约定，按月向香江云瀚公司支付配套技

术服务费。

• 7、合同双方主要权利义务：按照合同约定，香江云瀚公司应完成相关算力

集群配套技术服务等事项，诚雅泰公司应按时向香江云瀚公司支付配套技术服务 费。

• 8、违约责任：甲方逾期付费按欠费总额 0.2‰/日支付违约金；逾期 45 日

乙方可暂停服务；逾期 90 日乙方有权解约；任意一方无故单方解约，需按剩余 服务费 30% 支付违约金并赔偿守约方实际损失；乙方运维过错需赔偿甲方直接 损失，不承担预期收益等间接损失。

• 9、合同生效：合同自双方法定代表人签章、并加盖公章且乙方履行完毕其

上市公司内部决策审批程序之日起生效。

四、关联交易定价政策与依据 公司关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互

利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交

易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而 对关联人形成依赖。

五、关联交易对上市公司的影响 1、对公司业绩的影响 根据合同及公司执行合同的计划，在各项工作按计划执行的前提下，本合同 在 2026 年度为公司产生收入及利润的影响有限。最终对公司本年度及未来各年 度业绩产生的影响程度尚存在不确定性，具体情况以公司经审计确认的收入及利 润为准。

2、对公司业务类型的影响 公司业务模式为公司根据客户的需求，输出算力集群配套技术服务，按月收 取服务费，公司业务不涉及相关设备的生产或制造。本合同的履行不会对公司业 务的独立性造成影响，公司的主要业务不会因合同的履行而对交易对手方形成依 赖。

五、合同履行的风险分析 本合同整体期限较长，合同执行过程中，在法律、法规、政策、履约能力、

技术、市场、不可抗力因素等方面存在一定的不确定性或风险，可能导致合同延 缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。

敬请广大投资者关注投资风险，理性投资。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会 二〇二六年十月十四日