证券代码：920075 证券简称：柏星龙 公告编号：2026-086

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 9 日
• 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙

楼 6 楼多功能会议室。

• 3.会议召开方式：现场投票、网络投票
• 4.会议召集人：董事会
• 5.会议主持人：董事长赵国义先生因公出差未能主持本次会议，经董事会过

半数董事推举，由董事苏凤英女士主持会议。

• 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公司

章程》、《股东会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,735,636 股，占公司有表决权股份总数的 7.42%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 457,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.72%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

• 1. 公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事赵国义、赵国祥因公出差缺席；
• 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司副总裁、财务负责人列席本次会议； 公司聘请的广东信达律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>

的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 457,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东 会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的非关联股东及股东授权代

表所持表决权的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 关联股东赵国忠、苏凤英、黄海英已回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 457,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东 会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的非关联股东及股东授权代

表所持表决权的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 关联股东赵国忠、苏凤英、黄海英已回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对

象名单>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 457,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东 会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的非关联股东及股东授权代

表所持表决权的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 关联股东赵国忠、苏凤英、黄海英已回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权与限制性股

票激励计划有关事项的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 457,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东 会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的非关联股东及股东授权代

表所持表决权的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 关联股东赵国忠、苏凤英、黄海英已回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 457,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东 会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的非关联股东及股东授权代 表所持表决权的三分之二以上审议通过。

1. 回避表决情况 关联股东赵国忠、苏凤英、黄海英已回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 457,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东 会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的非关联股东及股东授权代

表所持表决权的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 关联股东赵国忠、苏凤英、黄海英已回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2026 年员工持股计划参加对象名单的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 457,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东 会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的非关联股东及股东授权代

表所持表决权的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 关联股东赵国忠、苏凤英、黄海英已回避表决。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事

宜的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 457,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东 会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的非关联股东及股东授权代

表所持表决权的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 关联股东赵国忠、苏凤英、黄海英已回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东信达律师事务所 （二）律师姓名：麦琪、刘梦露 （三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》和《股东 会议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决 程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议 决议》；

（二）《广东信达律师事务所关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 13 日