珠海光库科技股份有限公司 独立董事专门会议决议

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于发行股份、可转换公司债券 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立董事专门会议于 2026 年 10 月 13 日以现场结合通讯方式召开。为保障公司决策效率，本次独立董事专门会议通知 已于 2026 年 10 月 11 日以邮件方式通知全体独立董事，相关会议材料同步送达。全体 独立董事在会议召开前已查阅会议资料、知悉本次会议所议事项的必要信息，并一致同 意公司临时召开本次独立董事专门会议、豁免本次会议的通知期限。经全体独立董事推 举，会议由独立董事陶晓慧主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。会议决议如下：

（一）审议通过《关于签署附生效条件的<关于珠海光库科技股份有限公司发 行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议>、<关于珠海光库科 技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的业绩补偿协议 之补充协议>的议案》

为推进本次交易顺利进行，经交易各方协商，公司拟与交易对方签署《<关于珠海 光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产协议>之补充协 议》及《<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买 资产的业绩补偿协议>之补充协议》，就修改原购买资产协议及业绩补偿协议部分条款的 有关事项进行约定。

表决结果：3 票同意，占有效表决票的 100%；0 票反对，占有效表决票的 0%；0 票弃权，占有效表决票的 0%。

独立董事一致同意《关于签署附生效条件的<关于珠海光库科技股份有限公司发行 股份和可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议>、<关于珠海光库科技股份 有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的业绩补偿协议之补充协议> 的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。

（二）审议通过《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债 券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及

其摘要的议案》

鉴于各方拟签署《<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及 支付现金购买资产协议>之补充协议》及《<关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和 可转换公司债券及支付现金购买资产的业绩补偿协议>之补充协议》修改原购买资产协 议及业绩补偿协议部分条款，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重 组管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公 司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定及本次交易的进展情况，编制了 《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：3 票同意，占有效表决票的 100%；0 票反对，占有效表决票的 0%；0 票弃权，占有效表决票的 0%。

独立董事一致同意（二）《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司 债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其 摘要的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《珠海光库科技股份有限公司独立董事专门会议决议之签字页》）

独立董事（签字）：

黄翊东 陶晓慧 刘成昆

2026 年【】月【】日