证券代码：300548 证券简称：长芯博创 公告编号：2026-073

长芯博创科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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特别提示：

• 1．本次股东会未出现否决提案的情形。
• 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

• 1．现场会议召开时间：2026 年 10 月 13 日 14:30
• 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 10 月 13 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任 意时间。

• 3．会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
• 4．现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号
• 5．会议召集人：公司董事会
• 6．会议主持人：公司董事长庄丹先生
• 7．表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
• 8．出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表 503 人，代表有表决权的股份数为

97,708,860 股，占公司有表决权股份总数的 33.1403%。其中： （1）现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表有表决权的股份数为

55,398,349 股，占公司有表决权股份总数的 18.7897%。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 498 人，代表

有表决权的股份数为 42,310,511 股，占公司有表决权股份总数的 14.3506%。

（3）参加投票的中小股东（指除公司董事、高管和单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 502 人，代表有表决 权的股份数为 42,324,761 股，占公司有表决权股份总数的 14.3555%。

• 9．公司董事和高级管理人员出席或列席了本次股东会。
• 10．公司聘请北京市中伦律师事务所陈颖律师、程博律师对本次股东会进行

见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

• 1．见证本次股东会的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
• 2．见证律师：陈颖、程博
• 3．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券

法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规 则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、 表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1．长芯博创科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议
• 2．北京市中伦律师事务所关于长芯博创科技股份有限公司 2026 年第三次

临时股东会的法律意见书

特此公告

长芯博创科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 13 日