证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-055

苏州东山精密制造股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次 会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 10 月 10 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2026 年 10 月 12 日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应到 董事 11 人，实到董事 11 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规 规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议。

一、审议通过《关于确定 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）

及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜之议案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 根据公司2025年度第三次临时股东会的授权，董事会同意关于公司首次公开 发行境外上市外资股（以下简称“H股”）并在香港联合交易所有限公司主板上 市（以下简称“本次发行上市”）事宜的相关安排，包括但不限于：（1）批准 公司H股全球发售的方案；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说 明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理H股发行程序及相关事项；（4） 授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

二、审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>

的议案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 根据公司2025年度第三次临时股东会的授权，为本次发行上市之目的，董事

会同意根据相关监管机构的要求与建议，结合本次发行上市的实际情况，对本次

H股发行上市后适用的《苏州东山精密制造股份有限公司章程（草案）》进行了 修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司于H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的公告》。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2026 年 10 月 12 日