证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2026-31

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。|

|---|

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 10 月 8 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事及高级 管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十五次会议的通知及 资料。会议于 2026 年 10 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加表决 董事七名，实际参加表决董事七名。公司董事会秘书及其他高级管理 人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程 序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《2026年第三季度报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。 详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号： 2026-32）。

（二）审议通过了《关于修订〈全员安全生产责任制〉的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2026 年 10 月 13 日

备查文件

• 1.第八届董事会第十五次会议决议；
• 2.董事会审计与风险委员会决议。