证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2026-049 债券代码：123260 债券简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、召开会议的基本情况

• 1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会
• 2．股东会的召集人：董事会
• 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

• 4．会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 10 月 28 日 14:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。

• 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6．会议的股权登记日：2026 年 10 月 23 日
• 7．出席对象：

• （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授 权委托书格式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东；

• （2）公司全体董事、高级管理人员；

• （3） 公司聘请的见证律师；
• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他成员。

8．会议地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路 139 号四楼高层会议 室。

二、会议审议事项

• 1．本次股东会提案编码表

• 2．上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容

详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

• 3．上述议案属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的三分之二以上通过，且持有“卓镁转债”的股东应当对上述 议案回避表决。

• 4．以上议案逐项表决，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结

果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

• （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

• （2）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、股东账户

卡；委托他人出席会议的，受托人须出具委托人股东账户卡、股东身份证复印 件、受托人身份证、授权委托书（详见附件 2）、受托人身份证复印件、受托 人的有效持股凭证原件。

• （3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填

写《股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2026 年 10 月 27 日 16:00 前送达公司证券事务部。采用信函登记的，信封请注明“股东 会”字样。不接受电话登记。

• 2．登记时间：2026 年 10 月 27 日 9:00—11:30、13:30—16:00。
• 3．登记地点：浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139 号证券事务部
• 4．会议联系方式：

联系人：王建波 联系电话：0574-86910030 传真：0574-86910030 邮箱：wangjb@nbxingyuan.com 通讯地址：浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139 号证券事务部

• 5．其他事项：

• （1）现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
• （2）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小

时到会场，以便签到入会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件 1。

五、备查文件

1．第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 13 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351398”，投票简称为

“星源投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30 和 13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 28 日，9:15—15:00。
• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上

市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份 认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投 资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波星源卓镁 技术股份有限公司于 2026 年 10 月 28 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并 代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表