证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2026-047 债券代码：123260 债券简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2026 年 10 月 12 日在公司四 楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于当日以书面、电子邮件、 电话等方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议 应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名（其中：王宏平先生、徐利勇先生、攀登先 生、敬志勇先生、杨洁先生以通讯方式出席），公司董事会秘书及其他高级管理 人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出席会 议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。

二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于董事会提议向下修正卓镁转债转股价格的议案》

自 2026 年 9 月 14 日至 2026 年 10 月 12 日，公司股票在连续三十个交易日 中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，触发“卓镁转债”转股 价格向下修正条款。为维护投资者权益和公司长期稳健发展，进一步优化公司资 本结构，在综合考虑市场环境、股价走势及长期发展规划等多重因素后，公司董 事会提议向下修正“卓镁转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议，且 持有“卓镁转债”的股东须对本议案回避表决。

同时提请股东会授权董事会根据《宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》规定，确定本次修正后的最终转股价格、 生效日期以及其他必要事项，全权办理本次转股价格修正的全部相关手续，授权

有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

董事会提议向下修正卓镁转债转股价格的公告》（公告编号：2026-048）。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 因公司董事邱卓雄先生为“卓镁转债”持有人，关联董事邱卓雄先生回避表

决。

本议案尚需提交股东会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二

以上通过方可实施。 （二） 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 董事会提请于 2026 年 10 月 28 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2026 年第

一次临时股东会。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件

1. 第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 13 日