证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-060

中百控股集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。|

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特别提示：

• ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
• ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

• 1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日 15:00
• 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10

月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
• 4.现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。
• 5.召集人：公司董事会。
• 6.现场会议主持人：董事长桂玉平先生。
• 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 8.会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 476 人，代表股份 19,656,699 股，占公司有表决权股份总

数的 2.9963%。其中：通过现场投票的股东 0 人。通过网络投票的股东 476 人，代表股份 19,656,699 股，占公司有表决权股份总数的 2.9963%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 476 人，代表股份 19,656,699 股，占公司有表决权股 份总数 2.9963%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人。通过网络投票的中小股东 476 人， 代表股份 19,656,699 股，占公司有表决权股份总数 2.9963%。

公司部分董事及董事会秘书出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通

天元律师事务所温莉莉、刘旸律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所 （二）律师姓名：温莉莉、刘旸 （三）结论性意见：

• 1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》

及其他有关法律、法规的规定。

• 2.出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。

• 3.本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章

程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件

• 1.中百控股集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议。
• 2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司 2026 年第五次临

时股东会的法律意见书》。 特此公告。

中百控股集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 13 日