证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2026059

浙江东晶电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2026 年 10 月 12 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 12 日以 电话、电子邮件等形式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，缺席会议的董事 0 名。其中，董事黄 德明先生以通讯表决方式出席会议。经与会董事共同推举，会议由朱海飞先生主持。公 司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免第八届董事会第一次会议通知期限的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为提高董事会决策效率、保障新一届董事会工作的连贯性，根据《公司章程》《董

事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意豁免本次董事会会议的通知期限。 2、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举朱海飞先生为公司

董事长、代表公司执行公司事务的董事、法定代表人，任期与第八届董事会任期一致。 本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举李庆跃先生、石佳

霖先生为公司副董事长，任期与第八届董事会任期一致。 本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。 4、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举第八届董事会各专

门委员会委员，各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致，具体如下：

• （1）选举朱海飞先生、李庆跃先生、冯骊玲女士为战略委员会委员，其中朱海飞

先生为主任委员（召集人）；

• （2）选举黄德明先生、左文辉先生、徐曦女士为审计委员会委员，其中黄德明先

生为主任委员（召集人）；

• （3）选举冯骊玲女士、黄德明先生、承皓琳女士为提名委员会委员，其中冯骊玲

女士为主任委员（召集人）；

• （4）选举左文辉先生、黄德明先生、承皓琳女士为薪酬与考核委员会委员，其中

左文辉先生为主任委员（召集人）。 本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。 5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公

司同意聘任朱海飞先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案的 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网的相关公告。

6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理朱海飞先生提名、董事会提名

委员会资格审查通过，公司同意聘任孟佳女士、张二磊先生、李明宸先生为公司副总经 理，任期与第八届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案的 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网的相关公告。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理朱海飞先生提名、董事会提名

委员会资格审查通过，公司同意聘任胡静雯女士为公司财务总监，任期与第八届董事会 任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审 议。本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长朱海飞先生提名、董事会提名

委员会资格审查通过，公司同意聘任石佳霖先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事 会任期一致。

石佳霖先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，长期在公司担任董 事会秘书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 法律法规及《公司章程》等有关规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案的 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网的相关公告。

9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司同意聘任黄娉女士为公司证券事务

代表，任期与第八届董事会任期一致。

黄娉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 法律法规及《公司章程》等有关规定。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。 10、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司同意聘

任舒荣鑫先生为公司内审负责人，任期与第八届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案的 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

• 1、第八届董事会第一次会议决议；
• 2、董事会提名委员会、审计委员会会议决议；
• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十月十三日