证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2026-041

广东依顿电子科技股份有限公司 关于变更总经理暨法定代表人及聘任副总经理的 公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

|

|---|

重要内容提示：

 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收 到公司总经理李文晗先生的书面辞任报告。李文晗先生因工作调整原因辞去公司 总经理职务，辞去上述职务后仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员。

 公司于 2026 年 10 月 12 日召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通 过了《关于变更公司总经理暨法定代表人的议案》《关于聘任副总经理的议案》， 同意聘任王兵先生为公司总经理、李贺女士为公司副总经理，任期均自董事会审 议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 一、提前离任的基本情况

二、离任对公司的影响

李文晗先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。李文晗先生的岗位变动不 会影响公司日常经营发展和规范运作。李文晗先生已根据公司相关管理制度妥善 完成总经理岗位的工作交接。

截至目前，李文晗先生未持有公司股份，其存在未履行完毕的公开承诺。该 承诺系公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票、董事及高管就填补摊薄即期回 报措施能够切实履行所作出的承诺，具体内容详见公司在上海证券交易所官网发 布的《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关 主体承诺的公告》(公告编号：临 2026-020)，李文晗先生将继续履行该承诺。 李文晗先生在担任公司总经理期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为优化公司治理 结构、推动核心战略落地、提升整体经营效能等作出了重要贡献。公司及董事会 对李文晗先生在任职总经理期间所付出的努力和贡献表示衷心感谢。

三、聘任总经理、副总经理的情况

（一）为保证公司各项经营管理工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通 过，董事会拟聘任王兵先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第 七届董事会届满时止。

同时，根据《公司章程》第八条的有关规定，总经理为公司的法定代表人。 董事会授权公司管理层及其授权办理人员，按照市场监督管理部门的要求办理总 经理暨法定代表人变更等登记备案事宜。

（二）根据《公司章程》等有关规定，公司设副总经理若干名，由董事会聘 任。经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会拟聘任李贺女 士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会 2026 年 10 月 13 日

附件：王兵先生、李贺女士简历

王兵先生，1986年11月出生，中国国籍，本科学历。历任绵阳市委组织部干 部二科科长、一级主任科员；四川九洲投资控股集团有限公司公司办党支部书记、 公司办公室常务副主任、主任；深圳市九洲投资发展有限公司党支部书记、董事 长、执行董事、董事；深圳市九洲智和科技有限公司董事长；九洲集团（香港） 控股有限公司董事长、总经理、董事；久和新科技（深圳）有限公司董事长、总 经理、董事；深圳市九洲光电子有限公司执行董事、总经理；深圳市福瑞祥电器 有限公司董事。

截至目前，王兵先生未持有公司股份。由控股股东委派，未在控股股东及其 关联方任职，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与其他持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》 及证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李贺女士，1988 年 1 月出生，中国国籍，经济法学硕士研究生；历任四川 九洲电器集团有限责任公司经济管理部项目主管、企业技术中心办公室项目主管、 信息系统事业部营销运营主管；绵阳市科学技术局挂职首批科技助理。自 2023 年 4 月起入职公司任采购履行部、采购认证部部长。

截至目前，李贺女士未持有公司股份。由控股股东委派，未在控股股东及其 关联方任职，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》 及证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。