1岳阳林纸公告董事长刘岩、总经理刘立新及董事吴翀岚因工作调整离任。
2刘岩、吴翀岚不再担任公司任何职务，刘立新转任高级副总经理。
3三人均未持股且无未履行承诺。
4离任未导致董事会低于法定人数，公司已同步披露补选董事及聘任新总经理决议，管理层交接平稳完成。
岳阳林纸股份有限公司关于董事长、董事、高级管理人员离任的公告
摘要
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-024
岳阳林纸股份有限公司 关于董事长、董事、高级管理人员离任的公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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一、提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任 时间 | 原定任期 到期日 | 离任 原因 | 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 | 具体职 务（如适 用） | 是否存在未履行完毕的公 开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘岩 | 董事长、董事、战略发 展委员会主任委员、审 计委员会委员 | 2026 年 10 月 12 日 | 2028 年 12 月 16 日 | 工作 调整 | 否 | / | 否，不存在未履行完毕的公 开承诺（含增持承诺） |
| 刘立新 | 董事、战略发展委员会 委员、提名委员会委 员、总经理 | 2026 年 10 月 10 日 | 2028 年 12 月 16 日 | 工作 调整 | 是 | 高级副 总经理 | 否，不存在未履行完毕的公 开承诺（含增持承诺） |
| 吴翀岚 | 董事、薪酬与考核委员 会委员 | 2026 年 10 月 12 日 | 2028 年 12 月 16 日 | 工作 调整 | 否 | / | 否，不存在未履行完毕的公 开承诺（含增持承诺） |
二、离任对公司的影响
刘岩女士、刘立新先生、吴翀岚女士的离任不会导致董事会成员低于法定人 数，辞职申请自辞职报告送达公司董事会起生效。截至本公告披露日，以上人员 未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺；已按照公司离职管理制度做好 交接工作。公司已按照有关规定，提名补选董事并聘任总经理，具体内容详见公 司同日披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-025）。
公司董事会对刘岩女士、刘立新先生、吴翀岚女士在任职期间对公司发展作 出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二六年十月十三日
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