证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-149

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 8 日
• 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室
• 3.会议召开方式：现场和视频会议方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 28 日以电子邮件方式发

出

• 5.会议主持人：董事长王炎平先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布

的公告。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会审议该议案前，第九届董事会审计委员会召开 2026 年第六次会议审

议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 无
• 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于开展燃油期货套期保值业务的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布

的公告。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会审议该议案前，第九届董事会审计委员会召开 2026 年第六次会议审

议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 无
• 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<期货及衍生品套期保值业务管理制度>的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布

的公告。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会审议该议案前，第九届董事会审计委员会召开 2026 年第六次会议审

议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 无
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟通过国航远洋（香港）海运控股有限公司在香港设立 12 家全资子公司的议案》

1. 议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布

的公告。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 无
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布

的公告。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 无
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

• 1、公司第九届董事会第十次会议决议
• 2、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 12 日