摘要

1思特奇于2026年10月12日召开第一次临时股东会，审议通过了变更注册资本暨修订公司章程、2026年员工持股计划草案及其管理办法、授权董事会办理相关事宜等四项议案。

2所有议案均获高票通过，其中员工持股计划相关议案同意比例超99%，中小股东同意率超92%。

3会议程序合法合规，未出现否决提案，不涉及以往决议变更。

证券代码：300608 证券简称：思特奇公告编号：2026-066

北京思特奇信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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为2026年10月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月12日的9:15至15:00的任意时间。

加会议，经公司董事一致同意推选董事王德明先生主持会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

1、股东出席的总体情况

股份 148,082,628，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 42.9434%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 3 人，代表股份 4,807,073 股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 1.3940%。

份 1,057,003 股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 0.3065%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 110 人，代表股份 1,057,003 股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 0.3065%。

合计参加本次股东会的股东及委托代理人 116 人，代表股份 149,139,631 股，

占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 43.2499%。其中出席会议的中小投资者 113 人，代表股份 5,864,076 股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 1.7006%。

2、公司部分董事、高级管理人员、见证律师等人员出席或列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

	东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》	况	7,025	3%	6	%		%
		其中，中小股东的表决情况	5,451,4 70	92.963 8%	372,50 6	6.3523 %	40,100	0.6838 %	0

注：本公告中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。议案1.00属于特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的三分之二以上表决通过。

四、律师出具的法律意见国浩律师（北京）事务所委派律师田璧、孟庆慧见证了本次股东会并出具了

法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2026 年 10 月 12 日