证券代码：920833 证券简称：美心翼申 公告编号：2026-096

重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 9 日
• 2.会议召开地点：公司三楼会议室
• 3.会议召开方式：现场与腾讯视频会议
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 29 日以文件方式发出
• 5.会议主持人：徐争鸣
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及

相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王安庆、陈通、黄华、刘源洪、程文莉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向银行申请并购贷款的议案》

1. 议案内容：

为配合已审议的并购相关议案，保障并购交易顺利推进，解决并购资金需求， 现拟向相关银行申请并购贷款，贷款金额、期限、利率、提款安排等最终以公司 与银行正式签署的借款合同及相关法律文件为准。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平 台 （www.bse.cn）上披露的《关于申请银行并购贷款的公告》（公告编号： 2026-097）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》

1. 议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更 登记公告》（公告编号：2026-098）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟续聘 2026 年会计师事务所的议案》 1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）开展 2026 年度审计工作。 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：

2026-099）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件 《公司第四届董事会第十七次会议决议》 《公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 12 日