证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2026-71

广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 10 月 12 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银 禧科技”）第六届董事会第三十二次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开， 会议通知于 2026 年 9 月 23 日以电子通讯通知等方式送达。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体高 级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于收购下属子公司少数股东股权的议案》 为保证东莞康诺德新材料有限公司 (以下简称“东莞康诺德”)长远发展需

求,经审慎审议，董事会同意公司以自有资金收购康诺德管理层股东（赖明、赵 其冰、雷玉才）所持有的东莞康诺德 20.20%的股权，本次交易完成后，公司直 接持有东莞康诺德 20.20%股权，公司全资子公司银禧工程塑料（东莞）有限公 司持有东莞康诺德 79.80%股权，即公司通过直接及间接的方式持有标的公司 100%股权。

上述收购子公司少数股东股权事宜具体详见公司对外披露的《关于公司收 购下属子公司少数股东股权的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议 案》

为进一步整合公司内部资源，提升对子公司的管控能力, 继续扩大并加强公 司在特种新材料领域的业务布局,经审慎审议，董事会同意银禧科技以自有资金 收购东莞市德轩科技有限公司（以下简称“德轩科技”）所持有的东莞市银禧特 种材料科技有限公司(以下简称 “银禧特种材料”)30%股权，本次交易完成后，

公司将持有银禧特种材料 100%股权。德轩科技系公司职工代表董事张德清先生 的控股公司，故本次交易属于关联交易事项。

公司董事会独立董事专门会议审议通过上述事宜,上述收购子公司少数股 东股权暨关联交易事宜具体详见公司对外披露的《关于公司收购下属子公司少数 股东股权的公告》。

关联方张德清先生回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

广东银禧科技股份有限公司

董事会 2026 年 10 月 12 日