证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026065

北部湾港股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026年10月27日（星期二）15:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为2026年10月27日（星期二）9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2026年10月27日（星期二）9:15至15:00的任意 时间。

• 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026年10月22日（星期四）
• 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2026年10月22日（星期四）下午收市时在中国

结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本 次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。

• （2）公司董事、高级管理人员；
• （3）公司聘请的律师；
• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北

部湾航运中心A座20楼第一会议室。 二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表：

• 2、上述提案已分别经公司第十届董事会第二十八次会议、

第十届董事会第三十次会议审议通过。提案的具体内容详见公司 于 2026 年 10 月 12 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第二次临时股东 会议案材料》。

• 3、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将

对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。

• 4、提案 2 涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集

团有限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投 票。

三、会议登记等事项 1、股东出席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以及

委托他人出席股东会的有关要求

求

• （1）登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采

用现场、信函或传真方式办理会议登记。

• （2）登记时间：2026年10月23日9:00起至2026年10月27日

会议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族 自治区规定的放假日不接受现场登记）。

• （3）登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号

北部湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现 场。

• （4）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会 议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理 人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书。

股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带

上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。 2、会议联系方式 联系人：李晓明、邹静璇 联系电话：0771-2519801 传真：0771-2519608 电子邮箱：bbwg@bbwport.com 会议费用：出席人员交通、食宿费用自理 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件 2。

五、备查文件

• 1．第十届董事会第二十八次会议决议；
• 2．第十届董事会第三十次会议决议；

• 3．深交所要求的其他文件。 特此公告

北部湾港股份有限公司董事会 2026 年 10 月 12 日

附件1：

北部湾港股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席 北部湾港股份有限公司于 2026 年 10 月 27 日召开的 2026 年第二次 临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360582”，

投票简称为“北港投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其

他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 10 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 27 日，

9:15—15:00。

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• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所 互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

• 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。