证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-041

山东海化股份有限公司 第九届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2026 年第

五次临时会议通知于 2026 年 10 月 8 日以书面及电子方式下发给各位董事。 10 月 11 日，会议在 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波 董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦好东、朱 德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司董事会秘书、财务总监列 席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况 会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于同意控股股东统筹申请新型政策性金融工具借款 的议案》

公司拟同意控股股东山东海化集团有限公司统筹向中国进出口银行 山东省分行申请新型政策性金融工具股东借款，用于公司基于资源和能源 综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改造工程，金额不超过 4.83 亿元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于同意控 股股东统筹申请新型政策性金融工具借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2026-042）。本议案已经独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过，尚需 提交 2026 年第五次临时股东会审议批准。

本议案关联董事孙令波、王永志、李进军、陈国栋回避了表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过《关于提议召开 2026 年第五次临时股东会的议案》 会议决定于 2026 年 10 月 27 日召开 2026 年第五次临时股东会。 详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上

的《山东海化股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》 （公告编号：2026-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件

• 1. 第九届董事会 2026 年第五次临时会议决议
• 2. 独立董事 2026 年第三次专门会议决议 特此公告。

山东海化股份有限公司董事会 2026 年 10 月 12 日