证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-045

杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会 议于 2026 年 10 月 10 日以通讯方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事 会的通知期限，本次会议通知和会议资料于 2026 年 10 月 10 日以邮件形式送达 全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

会议由董事长李炳先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有 关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议：

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭

州热电集团股份有限公司关于董事、总经理离任暨聘任总经理、补选董事的公告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭

州热电集团股份有限公司关于董事、总经理离任暨聘任总经理、补选董事的公告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。 （三）审议通过《关于另行安排 2026 年第四次临时股东会召开事项的议案》 董事会同意将上述第二项议案提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，股

东会召开时间另行通知。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 12 日