摘要

1创力集团于2026年10月11日召开第五届董事会第二十七次会议，7名董事全部出席。

2会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》及《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，两项议案均获全票通过。

3董事会换届选举事项尚需提交股东大会审议。

4本次决议标志着公司治理层即将进入换届程序，后续关注新一届董事会成员构成及其对公司战略的影响。

证券代码：603012 证券简称：创力集团公告编号：2026-046

上海创力集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2026 年 10 月 11 日在集团本部新康路 889 号五楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长石良希先生主持。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会董事均已知悉本次会议所议事项的相关必要信息，本次会议召开合法有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《创力集

团关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-047）表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案尚须提交公司股东会审议。

特此公告。