芜湖福赛科技股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行A股股票相关事项已经于2026年2月11日召开的第二届董事会第十七次会议、2026年3月6日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。公司于2026年6月4日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行A股股票事项相关的议案。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：

一、《2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》

修订章节

章节内容

修订内容

封面

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补充修订稿字样，更新公告时间

重大事项提示

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更新已履行的审议程序情况，更新公司总股本变动情况，更新募集资金金额

第一章 本次向特定对象发行A股股票方案概要

一、发行人基本情况

更新公司注册资本情况

二、本次向特定对象发行的背景和目的

更新公司最新情况

四、本次向特定对象发行A股股票方案摘要

更新公司总股本变动情况，更新募集资金的金额

六、本次发行是否导致公司控制权变化

更新公司总股本变动情况

八、本次发行实施需履行的批准程序

更新已履行的审批程序

第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

更新募集资金的金额

二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性和可行性分析

更新公司最新情况，更新募投项目涉及报批的情况，更新补充流动资金项目募集资金的金额

第五章 公司利润

二、公司最近三年利润

新增2025年年度利润分配方案，更新最近

修订章节

章节内容

修订内容

分配政策及执行情况

分配情况及未分配利润使用情况

三年现金分红情况

第六章 与本次发行相关的董事会声明及承诺

二、本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补回报措施

更新即期回报测算基准报告期及对公司主要财务指标的影响情况、更新公司总股本变动情况、发行股数及募集资金金额

二、《2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、《2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺的相关内容进行了同步修订。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司

董事会

2026年6月5日