证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-030

山东沃华医药科技股份有限公司 第八届董事会第十次（临时）会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第十次（临时）会议于 2026 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开，会议 通知于 2026 年 10 月 3 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应 参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长赵丙贤先生主持， 公司董事会秘书张戈先生作为董事参会。会议的召开符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次 会议通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 <公司 2026 年第三季度报告>的议案》。

本议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议 审议通过。

《山东沃华医药科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任公司副总裁的议案》。

决议内容：同意聘任刘文一为公司副总裁，任期同第八届董事会。 本议案已经过公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议

审议通过。 特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月九日

附件：刘文一简历

刘文一，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，毕业 于燕山大学，本科学历。1997年8月入职潍坊中药厂（山东沃华医药 科技股份有限公司前身）至今，历任潍坊中药厂销售部销售代表、销 售主管，山东沃华医药科技股份有限公司办事处经理、市场部副经理、 商务部总监，北京中证万融医药投资集团有限公司商务中心总监。曾 任山东沃华医药科技股份有限公司监事。现任本公司营销平台副总经 理、商务中心总监。

截至目前，刘文一先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股 份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联 关系。刘文一先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满情形； 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管 理人员期限尚未届满的情形。最近三年内未受过中国证监会行政处罚 和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查；不存在《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、 高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违 规信息及不良诚信信息记录，未被纳入人民法院失信被执行人名单。