证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-040

桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2026 年第五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第五次会

议通知于 2026 年 9 月 29 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2026 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开。

本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董 事 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于全资子公司桂林旅

游汽车运输有限责任公司停业的议案。

桂林旅游汽车运输有限责任公司（以下简称“旅汽公司”）为公司的全资子 公司，注册资本5,064.54万元，主营业务为旅游客运服务等。

受行业竞争加剧、市场结构变化等因素影响，旅汽公司近年持续处于亏损状 态。旅汽公司先后尝试通过多种途径进行转型，均未能达到预期，仍无法改变亏 损局面。经审慎研究，为减少亏损，优化公司资产结构，维护全体股东的长远利 益，公司董事会同意旅汽公司停业，并启动职工安置等相关工作。

具 体 详 见 公 司 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《桂林旅游股份有限公司关于全资子公司停 业的公告》。

三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2026 年第五次会议

决议。

桂林旅游股份有限公司董事会 2026 年 10 月 9 日