1道恩股份于2026年10月9日召开第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举及“奋斗者2号”员工持股计划等议案。
2会议选举于晓宁、韩丽梅等5人为第六届非独立董事，田明等3人为独立董事；
3同时通过员工持股计划草案修订稿及相关管理办法，关联股东已回避表决。
4所有提案均获高票通过，无否决情形，律师见证程序合法有效。
道恩股份：2026年第一次临时股东会会议决议公告
摘要
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-095
山东道恩高分子材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
- 1、本次股东会无否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况
- （1）现场会议召开时间：2026 年 10 月 9 日（星期五）14:30。
- （2）会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
- （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 10 月 9 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15--15:00 期间 的任意时间。
- （4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东
省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。
- （5）召集人：公司第五届董事会。
- （6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。
（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的 规定。
2、出席情况 （1）股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 277,725,148 股，占公司有表决权股
份总数的 58.6333%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 275,015,498 股，占公司有表决权股份 总数的 58.0613%。
通过网络投票的股东 83 人，代表股份 2,709,650 股，占公司有表决权股份总数的
0.5721%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 83 人，代表股份 2,709,650 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5721%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 83 人，代表股份 2,709,650 股，占公司有表决权股份总 数的 0.5721%。
（3）公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员和见证律师列 席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
| 提案 编码 | 提案 名称 | 表决 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决 结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 （股） | 比例 （%） | 股数 （股） | 比例 （%） | 股数 （股） | 比例 （%） | 股数 （股） | ||||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | |||||||||
| 1.01 | 选举于晓 | 总表决 | 277,37 | 99.874 | 当选 |
| 宁先生为 第六届董 事会非独 立董事 | 情况 | 6,366 | 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 2,360, 868 | 87.128 2 | ||||||||
| 1.02 | 选举韩丽 梅女士为 第六届董 事会非独 立董事 | 总表决 情况 | 277,36 6,370 | 99.870 8 | 当选 | |||||
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 2,350, 872 | 86.759 2 | ||||||||
| 1.03 | 选举田洪 池先生为 第六届董 事会非独 立董事 | 总表决 情况 | 277,37 2,460 | 99.873 0 | 当选 | |||||
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 2,356, 962 | 86.984 0 | ||||||||
| 1.04 | 选举王永 放先生为 第六届董 事会非独 立董事 | 总表决 情况 | 277,36 6,355 | 99.870 8 | 当选 | |||||
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 2,350, 857 | 86.758 7 | ||||||||
| 1.05 | 选举宋慧 东先生为 第六届董 事会非独 立董事 | 总表决 情况 | 277,37 2,454 | 99.873 0 | 当选 | |||||
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 2,356, 956 | 86.983 8 | ||||||||
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 | |||||||||
| 2.01 | 选举田明 先生为第 六届董事 会独立董 事 | 总表决 情况 | 277,37 7,457 | 99.874 8 | 当选 | |||||
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 2,361, 959 | 87.168 4 | ||||||||
| 2.02 | 选举杨希 勇先生为 第六届董 事会独立 董事 | 总表决 情况 | 277,37 2,448 | 99.873 0 | 当选 | |||||
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 2,356, 950 | 86.983 6 |
| 2.03 | 选举车光 先生为第 六届董事 会独立董 事 | 总表决 情况 | 277,37 2,447 | 99.873 0 | 当选 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 2,356, 949 | 86.983 5 | ||||||||
| 3.00 | 《关于第 六届董事 会独立董 事津贴的 议案》 | 总表决 情况 | 277,61 0,963 | 99.958 9 | 109,68 5 | 0.0395 | 4,500 | 0.0016 | 通过 | |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 2,595, 465 | 95.786 0 | 109,68 5 | 4.0479 | 4,500 | 0.1661 | ||||
| 4.00 | 《关于< 山东道恩 高分子材 料股份有 限公司奋 斗者 2 号 员工持股 计划（草 案修订 稿）>及其 摘要的议 案》 | 总表决 情况 | 274,64 3,158 | 99.964 3 | 94,585 | 0.0344 | 3,400 | 0.0012 | 2,984, 005 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 2,611, 665 | 96.383 9 | 94,585 | 3.4907 | 3,400 | 0.1255 | ||||
| 5.00 | 《关于< 山东道恩 高分子材 料股份有 限公司奋 斗者 2 号 员工持股 计划管理 办法（修 订稿）> 的议案》 | 总表决 情况 | 274,64 3,158 | 99.964 3 | 94,585 | 0.0344 | 3,400 | 0.0012 | 2,984, 005 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 2,611, 665 | 96.383 9 | 94,585 | 3.4907 | 3,400 | 0.1255 | ||||
| 6.00 | 《关于提 请公司股 东会授权 董事会及 其授权人 士办理公 司奋斗者 2 号员工 持股计划 | 总表决 情况 | 274,64 1,158 | 99.963 6 | 94,585 | 0.0344 | 5,400 | 0.0020 | 2,984, 005 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 2,609, 665 | 96.310 0 | 94,585 | 3.4907 | 5,400 | 0.1993 |
相关事宜 的议案》
提案 4.00、5.00、6.00 关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
- 1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
- 2、律师姓名：程明明、张晓武
- 3、结论性意见：北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意
见书，法律意见书认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
- 1、2026 年第一次临时股东会会议决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会的法律意见书。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026 年 10 月 10 日
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