证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2026-050

杭州老板电器股份有限公司 关于与关联方共同投资海南老板智能科技有限公司暨关联交易的公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”“老板电器”或“上市

公司”）于 2026 年 9 月 18 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于 转让控股子公司 49%股权暨关联交易的议案》，同意公司将所持全资子公司海南 老板智能科技有限公司（以下简称“海南老板”）49%的股权转让给杭州老板实 业集团有限公司（以下简称“老板集团”），鉴于本次股权转让前海南老板注册 资本尚未实缴完毕且暂无实际经营活动，因此本次股权转让中，老板集团受让海 南老板 49%股权的价格为 0 元并承担后续对应实缴义务，转让完成后，公司直接 持有海南老板 51%的股权比例，转让前后，公司均能够直接控制海南老板。本次 股权转让尚需提交公司股东会审议。

老板集团系公司控股股东，故本次共同投资构成关联交易。

• 2、公司拟与老板集团按照各自持有海南老板 51%和 49%的股权比例，以及

实际出资日人民币兑美元汇率共同向海南老板出资，预计合计不超过人民币 130,000 万元，向 Itronics Plus Limited 购买 iTronics Holding Limited（以下简称“目 标公司”）60%股权，收购价款为 17,504.00 万美元。具体内容详见：《关于收 购 iTronics Holding Limited 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-046）超 出注册资本部分全额进入资本公积。

各方一致同意，如因汇率波动、支付手续费等原因导致海南老板购汇所得价 款低于本次股份收购交易价款，则公司、老板集团按照各自持股比例将差额部分

对海南老板进行补足，调整前后，各自持股比例保持不变。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本 次共同投资已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，关联董事均已回避表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，尚需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

海南老板完成股权转让工商变更后具体内容详见：《关于收购 iTronics Holding Limited 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-046），公司拟与老 板集团按照各自持有海南老板 51%和 49%的股权比例，以及实际出资日人民币 兑美元汇率共同向海南老板出资，预计合计不超过人民币 130,000 万元。海南老 板收到上述全部款项后，将全额用于支付 iTronics Holding Limited 60%股权转让 款及相关税费。

老板集团系公司控股股东，故本次共同投资构成关联交易。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易事项尚需提交 股东会审议。

二、关联方基本信息

• 1、公司名称：杭州老板实业集团有限公司
• 2、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
• 3、注册地址：浙江省杭州市临平区运河街道博陆南
• 4、统一社会信用代码：913301101438402503
• 5、法定代表人或授权代表：任建华
• 6、成立日期：1995 年 3 月 22 日
• 7、注册资本：6,000 万元
• 8、股权结构：自然人任建华持股 75%、任罗忠持股 25%
• 9、经营范围：实业投资；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，

法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合 法项目。

• 10、关联方简要历史沿革

老板集团成立于 1995 年 3 月 22 日，前身是杭州余杭博陆红星五金厂，自成 立至今股权未发生过变化。

• 11、最近一年财务数据（合并报表口径） 单位：万元

• 12、主营业务最近三年发展状况 老板集团成立于 1995 年 3 月 22 日，前身是杭州余杭博陆红星五金厂，历经

多年发展，老板集团已成为一家覆盖厨房电器、特种纺织、整体橱柜、实业投资 等领域的大型综合性现代企业集团。老板集团本身为投资平台，不开展实业经营， 主要依托旗下子公司开展经营业务。

13、经公开信息核查，截至本次公告日，老板集团不属于失信被执行人。 三、相关主体基本信息 （一）海南老板基本情况

• 1、公司名称：海南老板智能科技有限公司
• 2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
• 3、注册地址：海南省海口市江东新区琼山大道 63-1 号美兰企业港-5-1062
• 4、统一社会信用代码：91460000MAG00CTP88
• 5、法定代表人或授权代表：葛皓
• 6、成立日期：2025 年 9 月 26 日
• 7、注册资本：20,000 万元
• 8、股权转让前股权结构：杭州老板电器股份有限公司持股 100%
• 9、经营范围：许可经营项目：燃气燃烧器具安装、维修；消毒器械生产；

消毒器械销售；电热食品加工设备生产（许可经营项目凭许可证件经营）一般经 营项目：厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器研发； 家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；机械 电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；电热食品加工设备销售；日

用家电零售；日用电器修理；金属制日用品制造；金属制品修理；金属制品研发； 金属制品销售；日用品销售；日用品批发；日用产品修理；非电力家用器具制造； 非电力家用器具销售；燃气器具生产；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销 售；家具制造；家具销售；家具零配件销售；家具零配件生产；家具安装和维修 服务；家居用品制造；软件开发；软件销售；商业、饮食、服务专用设备制造； 环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；平面设计；工业工程设计 服务；以自有资金从事投资活动（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营 活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。

• 10、主要财务指标（未经审计） 单位：万元

四、本次交易方案主要内容

• 1、海南老板资金投入安排：公司与老板集团按照各自持有海南老板 51%和

49%的股权比例，以及实际出资日人民币兑美元汇率共同向海南老板出资，预计 合计不超过人民币 130,000 万元。其中 2 亿元计入实收资本，剩余部分计入资本 公积。其中，老板电器投入资金不超过人民币 66,300 万元（前期已实缴人民币 1,000.00 万元），老板集团投入资金不超过人民币 63,700 万元。

• 2、资金投向：海南老板收到上述全部款项后，将全额用于支付 iTronics

Holding Limited 60%股权转让款及相关税费，资金专款专用。

• 3、出资方式：公司与老板集团均以自有货币资金出资。
• 4、出资金额调整：为本次收购之目的，海南老板将在本次 iTronics Holding

Limited 60%股份交割前根据适用法律的规定，将扣除应由境内主体承担的手续 费等费用（如有）外的其余出资换汇出境，用于支付本次股份收购项下的交易价 款。

各方同意，如因汇率波动、支付手续费等原因导致海南老板购汇所得价款低

于本次股份收购交易价款，则公司、老板集团按照各自持股比例将差额部分对海 南老板进行补足，调整前后，各自持股比例保持不变。公司方面具体依据《章程》 《对外投资管理办法》执行。

• 5、治理安排：本次增资完成后，海南老板股东持股比例保持不变，海南老

板经营管理、议事规则等按照公司章程执行。

• 6、生效条件：各方签署完毕本次资金投入及增资相关协议、公司履行完毕

内部审议程序，本次交易正式生效。

五、关联交易定价政策及公允性说明

公司与老板集团按持股比例向海南老板投入资金，交易完成后双方在海南老 板的股权比例不发生变化，不存在单方面利益倾斜，不存在利用关联关系进行利 益输送，不存在损害上市公司、全资子公司及全体中小股东合法权益的情形。各 方出资均使用自有资金，不存在上市公司为关联方提供担保、借款、财务资助等 安排。

六、当年年初至披露日累计关联交易情况 本次交易当年年初至披露日（为便于统计，此处统计至截至 6 月 30 日），

公司与老板集团及其控制企业累计已发生的各类关联交易总金额为 1,891.10 万 元，具体情况如下：

• 1、日常性关联交易：公司与老板集团及其控制企业累计已发生的各类日常

性关联交易金额为 1,574.86 万元，已按照《上市规则》和公司章程要求经公司董 事会审议通过；

• 2、偶发性关联交易：公司与老板集团及其控制企业累计已发生的各类偶发

性关联交易金额为 316.23 万元，根据《上市规则》和公司章程，无需审议。 本次交易当年年初至披露日，公司与上述关联方及其他关联人不存在与本次

交易同一交易类别下标的相关关联交易。 七、本次交易的目的及对公司影响 （一）交易目的

公司于 2026 年 9 月 18 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于 与关联方共同收购 iTronics Holding Limited 股权暨关联交易的议案》，同意公司 拟通过香港老板电器向 Itronics Plus Limited 购买目标公司 60%股权，并与交易对

手方签署《股权转让协议》，60%股权的转让价款为 17,504.00 万美元。

海南老板完成股权转让工商变更后，公司拟与老板集团按照各自持有海南老 板 51%和 49%的股权比例，共同向海南老板投入资金，全额用于支付 iTronics Holding Limited 60%股权转让款及相关税费。

（二）对公司的影响

公司与老板集团按照各自持有海南老板 51%和 49%的股权比例，共同向海 南老板出资，显著减轻上市公司单体的资金支付压力与财务负担，优化资本结构 与流动性安全边际；公司本次出资资金为自有资金，公司将合理统筹资金投放节 奏，降低对上市公司日常经营现金流的冲击。

八、本次交易的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 2026 年 10 月 9 日，公司召开 2026 年第三次独立董事专门会议审议《关于

与关联方共同投资海南老板智能科技有限公司暨关联交易的议案》，全体独立董 事一致认为：

本次公司与老板集团按照各自持有海南老板 51%和 49%的股权比例，共同 向海南老板投入资金用于支付 iTronics Holding Limited 60%股权转让款及相关税 费。增资定价经各方平等协商确定，定价公允、合理。

（二）董事会审议情况

2026 年 10 月 9 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 与关联方共同投资海南老板智能科技有限公司暨关联交易的议案》。本议案提交 董事会前已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。为提高决策效率，保 证相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会及其授 权人员签署相关文件并具体落实相关事宜。

九、风险提示 各方尚未正式签署增资相关协议，最终条款以正式合同为准。 公司将持续跟进本次增资事项推进进度，并按照监管要求及时履行后续信息

披露义务。

十、备查文件

• 1、第七届董事会第四次会议决议；

• 2、2026 年第三次独立董事专门会议决议； 特此公告。

杭州老板电器股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 10 日