证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-081

渤海租赁股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

|

|---|

一、召开会议的基本情况

• 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
• 2.股东会的召集人：董事会
• 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

• 4.会议时间：

⑴ 现场会议时间：2026 年 10 月 27 日 14:30

⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2026 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6.会议的股权登记日：2026 年 10 月 22 日
• 7.出席对象：

⑴ 截至 2026 年 10 月 22 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人；

⑵ 公司董事和高级管理人员；

⑶ 公司聘请的律师。 8.会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇能源大厦 39 楼。 二、会议审议事项

• 1.本次股东会提案编码表

• 2.披露情况：上述提案已经公司 2026 年第七次临时董事会审议通过。具体内容详见公

司于同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

• 3.提案 1 和提案 2 均为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以

上审议通过。

三、会议登记等事项

• 1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东会不接受电话方式登记；
• 2.会议登记时间：2026 年 10 月 26 日（上午 10:00-14:00；下午 15:00-18:30）；
• 3.登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇

能源大厦 39 楼）。

• 4.登记办法：

⑴ 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出 席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司 办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司 公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

⑵ 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身 份证件、股东授权委托书到公司登记。

• 5.联系方式 联系人姓名：马晓东、郭秀林 公司电话：0991-2327723、0991-2327727；

• 公司传真：0991-2327709； 通讯地址：乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇能源大厦 39 楼渤海租赁董事会办公室； 邮政编码：830002。
• 6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.渤海租赁股份有限公司 2026 年第七次临时董事会决议。 特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会 2026 年 10 月 9 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 ㈠ 投票代码：360415； ㈡ 投票简称：渤海投票； ㈢ 填报表决意见或选举票数

• 1.本次提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
• 2.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 ㈠ 投票时间：2026年10月27日的交易时间，即上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-

15:00。 ㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 ㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 27 日上午 9:15，结束时间为 2026 年

10 月 27 日下午 15:00。

㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会 网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。

㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司 2026

年第一次临时股东会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码： 委托日期：2026 年 10 月 日 本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：

注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。

1. 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。