证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2026-051

杭州和顺科技股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

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一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 10 月 26 日 15:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026

年 10 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 20 日
• 7、出席对象：

• （1）截至 2026 年 10 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、高级管理人员；
• （3）公司聘请的律师；
• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号办公楼 2 楼会议室

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、上述议案已经第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年

10 月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

• 3、议案涉及关联事项，公司拟参加 2026 年员工持股计划的股东及其关联方应当回避

表决，且不得接受其他股东委托投票。上述议案均需经出席本次股东会的股东所持有效表 决权过半数通过。

• 4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

• （1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份 证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人营业 执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明书及身份 证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。前述资料复印件均需加盖公司公章。

• （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及

持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证 复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

• （3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）或其委托

的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证 明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人 应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的书面授权委托书；

• （4）异地股东登记：可采用信函、邮寄、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写

《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件与前述登记文件一并送达 公司。

• （5）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携

带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。

• 2、登记时间：2026 年 10 月 20 日（星期二）9:00-17:00
• 3、登记地点：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号 11 楼证券部办公室
• 4、会议联系方式： 联系人：俞晓露 联系电话：0571-86318555 电子邮箱：security@hzhssy.com 联系地址：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号 11 楼证券部办公室
• 5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、杭州和顺科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 10 日

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351237”，投票简称为“和顺投

票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 10 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 26 日，9:15—15:00。
• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东

会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

杭州和顺科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州和顺科技股份有限公 司于 2026 年 10 月 26 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以 下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：

附件 3：

杭州和顺科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

附注：

• 1、请用正楷字体完整填写本登记表；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 10 月 20 日（星期二）下午 17：00

之前以信函或邮件方式送达公司，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。