证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2026-049

杭州和顺科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会 议于 2026 年 10 月 8 日在公司总部 11 楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议 通知已于 2026 年 9 月 24 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长范和强先生主 持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项表决，会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于〈杭州和顺科技股份有限公司 2026 年员工持股计划 （草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，健全公司长效激励与约束机 制，结合公司业务实际发展情况，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，制定了《杭州和顺科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及 其摘要。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。本议案尚

需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《杭州和顺科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-046）《杭州和顺科技股份有限 公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2026-047）。

（二）审议通过《关于〈杭州和顺科技股份有限公司 2026 年员工持股计 划管理办法〉的议案》

公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《杭州和顺科 技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。本议案尚

需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《杭州和顺科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2026-048）。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划有 关事项的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事 会办理本员工持股计划的有关具体事宜，包括但不限于：办理本员工持股计划的 设立、变更和终止；对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；办理 本员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的过户、登记、锁定、 解除限售的全部事宜；确定和调整参加对象名单及其份额分配；签署与本员工持 股计划有关的合同及相关协议文件；若相关法律、法规、政策发生调整，对本员 工持股计划进行相应修改和完善；办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但 有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。本议案尚

需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于指定人员代行财务总监职责的议案》

公司财务总监因个人原因、劳动合同到期不再续签，辞去公司财务总监职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，为保证公司财务工作连续性，在 新任财务总监聘任到位前，公司指定徐智诚女士代行公司财务总监职责。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容详见

公司同日披露于巨潮资讯网的《关于指定人员代行财务总监职责的公告》（公告 编号：2026-050）。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 10 月 26 日（星期一）15:30 在公司总部 2 楼会议室召开公

司 2026 年第三次临时股东会，审议上述需要提交股东会的议案。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时

股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十五次会议决议； （二）第四届董事会审计委员会第十一次会议决议； （三）第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 10 日