1洛轴股份2026年第四次临时股东会于10月9日召开，出席股东代表股份占比83.27%。
2会议全票审议通过四项议案：变更注册资本及修订章程、使用超募资金增加募投项目投入、投资建设高可靠性民用航空轴承研制及生产能力提升项目、投资建设高铁及轨道交通轴承研制及产业化项目。
3所有议案获99.98%以上同意票，律师见证会议合法有效。
洛轴股份：2026年第四次临时股东会决议公告
摘要
文本
证券代码：301699 证券简称：洛轴股份 公告编号：2026-014
洛阳轴承集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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特别提示：
- ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
- ● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
- 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 09 日 14:00
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 10 月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 96 号洛阳轴承集团股份有限公
司会议室
- 5、召集人：董事会
- 6、主持人：董事长王新莹先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。
- 8、出席会议情况：
（1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 245 人，代表股份 602,877,658 股，占公司有
表决权股份总数的 83.2704%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 110,983,300 股，占公司有表 决权股份总数的 15.3292%。
通过网络投票的股东 239 人，代表股份 491,894,358 股，占公司有表决权
股份总数的 67.9412%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 236 人，代表股份 111,561,290 股，占公
司有表决权股份总数的 15.4090%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权 股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 235 人，代表股份 111,561,190 股，占公司有表 决权股份总数的 15.4090%。
（3）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见 证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如 下：
| 提 案 编 码 | 提案名称 | 表决 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结 果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | ||||
| 1.00 | 《关于变 更公司注 册资本、 公司类型 及修订 〈公司章 程〉并办 理工商变 更登记的 议案》 | 总表 决情 况 | 602,772,118 | 99.9825% | 103,740 | 0.0172% | 1,800 | 0.0003% | 0 | 通过 |
| 其 中， 中小 股东 的表 决情 况 | 111,455,750 | 99.9054% | 103,740 | 0.0930% | 1,800 | 0.0016% | 0 | |||
| 2.00 | 《关于使 用超募资 金对募投 项目增加 募集资金 投入的议 案》 | 总表 决情 况 | 602,770,918 | 99.9823% | 104,540 | 0.0173% | 2,200 | 0.0004% | 0 | 通过 |
| 其 中， 中小 股东 的表 决情 况 | 111,454,550 | 99.9043% | 104,540 | 0.0937% | 2,200 | 0.0020% | 0 | |||
| 3.00 | 《关于拟 投资建设 高可靠性 民用航空 轴承研制 及生产能 力提升项 目的议 案》 | 总表 决情 况 | 602,772,318 | 99.9825% | 103,840 | 0.0172% | 1,500 | 0.0002% | 0 | 通过 |
| 其 中， 中小 股东 的表 决情 况 | 111,455,950 | 99.9056% | 103,840 | 0.0931% | 1,500 | 0.0013% | 0 | |||
| 4,00 | 《关于拟 投资建设 高铁、标 准地铁及 标准市域 列车用轴 承研制及 产业化项 目的议 案》 | 总表 决情 况 | 602,773,018 | 99.9826% | 103,240 | 0.0171% | 1,400 | 0.0002% | 0 | 通过 |
| 其 中， 中小 股东 的表 决情 况 | 111,456,650 | 99.9062% | 103,240 | 0.0925% | 1,400 | 0.0013% | 0 |
议案 1.00、2.00 为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权 股份总数的三分之二以上同意。
三、律师出具的法律意见
- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所 律师：苗梦舒律师、吴越律师
- 2、律师见证结论意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召
集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合 法有效。
四、备查文件
- 1、洛阳轴承集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于洛阳轴承集团股份有限公司 2026 年第四次
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
洛阳轴承集团股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 10 日
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