证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2026-052

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 10 月 9 日 （二）股东会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号公司

办公楼三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况：

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回 购的股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

• 1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
• 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋学鑫先生主持。本次会议的

召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会 议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、公司在任董事9人，列席9人；
• 2、公司董事会秘书邵森先生列席了本次会议，部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 2.00、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
• 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况：

• 2.02、议案名称：发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况：

• 2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过 表决情况：

• 2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则 审议结果：通过 表决情况：

• 2.05、议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况：

• 2.06、议案名称：限售期 审议结果：通过 表决情况：

• 2.07、议案名称：股票上市地点 审议结果：通过 表决情况：

• 2.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排 审议结果：通过 表决情况：

• 2.09、议案名称：募集资金金额及用途 审议结果：通过 表决情况：

• 2.10、议案名称：本次发行决议的有效期限 审议结果：通过 表决情况：

• 3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论

证分析报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 5、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使

用可行性分析报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 6、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议

案》

审议结果：通过 表决情况：

• 7、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回

报及填补措施和相关主体承诺的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 8、议案名称：《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储

账户的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 9、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 10、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的

议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 11、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办

理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

注：5%以下股东，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。

（三）关于议案表决的有关情况说明

• 1、议案 2 涉及逐项表决，已披露每个子议案的表决结果；
• 2、本次股东会审议的第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 项议案属于

特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的三 分之二以上通过；

• 3、本次会议同时对中小投资者进行了单独计票，均已表决通过；本次会议

不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

• 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

• 律师：董敏，肖梦颖
• 2、律师见证结论意见： 上海市锦天城律师事务所认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召

开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上 市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有 关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 10 日