证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2026-041

福建福光股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

|---|

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 9 日 （二） 股东会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司 1 楼会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,723,682 股，不享有股东 会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生因其他公务安排未能列席本 次会议，经公司过半数董事推举，会议由董事何凯伦先生主持。会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合 《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事8人，列席7人，董事长何文波先生因其他公务安排，未能列席 本次会议；
• 2、 公司董事会秘书列席本次会议；其他高级管理人员因其他公务安排，未能列 席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：关于将部分剩余募集资金用于多领域精密光学元件产业化项目的 议案

审议结果：通过 表决情况：

• 2、 议案名称：关于将部分剩余募集资金用于空天高性能光学镜头研发项目的议 案

审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、本次股东会议案为普通决议议案，已经出席本次会议的股东或股东代理人所 持有表决权过半数审议通过；
• 2、本次股东会议案 1、2 均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所 律师：林涵、蒋慧
• 2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《福建福光股份有限公司章程》的规定，本次会议召 集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均 合法有效。

特此公告。

福建福光股份有限公司董事会 2026 年 10 月 10 日