证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-085

陕西康惠制药股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会 议通知于 2026 年 9 月 30 日以电子邮件和现场送达的方式送达全体董事，2026 年 10 月 9 日在十纪科技大厦 10 层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本 次董事会应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由李红明先生主持，公司高 级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1、审议通过《关于增加综合授信额度及接受关联方担保的议案》

鉴于公司 2025 年年度股东会审议的预计综合授信额度即将使用完毕，结合 公司实际情况，公司拟向多家金融机构新增申请综合授信额度 35 亿元，具体的 授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家金融机构实际审批为准。本次新增 申请融资授信额度的使用期限自公司 2026 年第六次临时股东会审议通过之日起 至 2026 年年度股东会召开之日止。

公司控股股东嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）、关联方北京十纪科 技有限公司及实际控制人李红明先生、王雪芳女士拟为本次新增授信额度提供连 带责任保证，担保数额以实际授信额度为准，该担保不涉及向公司收取任何担保 费用，也不需要公司提供反担保。

该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员 会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于补充预计为控股子公司提供担保额度的议案》

为进一步满足控股子公司（含全资及控股子公司，下同）融资需求，公司拟 为控股子公司在金融机构申请的融资增加担保额度，预计新增担保额度不超过 35 亿元，担保期限自公司 2026 年第六次临时股东会审议通过之日起一年。担保 方式包括但不限于：连带责任保证、抵押担保、质押担保等。同时，控股子公司 的其他股东按其持股比例向公司提供反担保，反担保方式包括但不限于：连带责 任保证、抵押担保、质押担保等，届时以签署的相关协议为准。

公司董事会认为，公司本次为控股子公司补充预计担保额度，是为了支持其 业务发展而作的决定，担保对象为合并报表范围内的子公司，公司为其担保风险 可控，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

2026 年 1 月，公司预计 2026 年度与关联方日常关联交易金额为 5,480 万 元，截至 2026 年 9 月末，公司与关联方实际发生交易额为 2,344.17 万元，结合 公司的业务发展及日常经营情况，公司拟增加 2026 年度日常关联交易预计额 2,000 万元（其中，与亿安天下新增发生关联交易 1,500 万元，与安华数据新增 发生关联交易 500 万元）。本次新增关联交易预计额度后，公司 2026 年度预计与 关联方日常交易总额将为 7,480 万元。

该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员 会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事李红明、王秀英回避表

决。该议案尚需提交公司股东会审议。 4、审议通过《关于提请召开 2026 年第六次临时股东会的议案》 表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会 2026 年 10 月 10 日