证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2026-029

上海大智慧股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无 一、议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 9 日 (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红

塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由于董事长张志宏先生因公出差

无法出席会议，不能履行会议主持职务，经过半数的董事共同推举， 会议由董事申睿波先生主持，以现场会议的方式召开，投票采用现场 投票与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、公司在任董事7人，列席6人，董事长张志宏先生因公出差未

能列席会议。

• 2、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东会；其他高级管理人

员列席了本次股东会。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

• 1、议案名称：关于延长湘财股份有限公司换股吸收合并公司并

募集配套资金暨关联交易股东会决议及相关授权有效期的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过 表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、非累积投票议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案获得本次股东会审议通过，关联股东湘财股份有限公司、

浙江新湖集团股份有限公司对议案 1 回避表决。 三、律师见证情况 (一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：程思琦 吴焕焕

(二) 律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人 员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司 法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会 的决议合法有效。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会 2026 年 10 月 10 日