摘要

1鲁银投资十二届董事会第八次会议审议通过三项议案：选举王京鹏为新任董事长并担任战略委员会召集人，增补王东为战略委员会委员；

2调整内部管理机构，新设科技创新部统筹公司科技创新及数智化工作，撤销原科技与数字化中心。

3会议表决全票通过，程序合规。

4此次人事变动及组织架构调整旨在强化公司科技转型战略执行力度。

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资编号：2026-048

鲁银投资集团股份有限公司十二届董事会第八次会议决议公告

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第八次会议通知于 2026 年 9 月 30 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2026 年 10 月 9 日下午以通讯方式召开。公司董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议形成以下决议：一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。公司董事会选举王京鹏先生为公司董事长，任期至本届董事会期

满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、审议通过《关于增补公司董事会战略委员会成员的议案》。公司董事会选举王京鹏先生、王东先生为公司董事会战略委员会

委员，王京鹏先生担任董事会战略委员会召集人。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。新设科技创新部，统筹公司科技创新相关重点工作；撤销企业运

营管理中心下设的科技与数字化中心，相关职能由科技创新部承担。科技创新部下设技术研究与数智创新中心，服务于公司整体科技与数字化创新工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 9 日