证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2026-028

保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 9 月 30 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四十 七次会议的通知，于 2026 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开了第八届 董事会第四十七次会议，公司 9 名董事全部出席了本次会议。本次会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于保定新胜冷却设备有限公司增资扩股确定投资方及

公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》（该项议案涉及关联交易， 关联董事张超、刘延回避表决后，该议案同意票 7 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票）

该议案经公司独立董事专门会议、战略与投资委员会审议通过， 尚需经公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于子公司增资扩 股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》。

（二）《关于召开公司二〇二六年第三次临时股东会的议案》（该 议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于本次董事会审议通过的议案需提交股东会审议，决定召开公 司二〇二六年第三次临时股东会。关于股东会的通知事项，详见同日 披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的 《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东 会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2026 年 10 月 9 日