证券代码：920026 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2026-090

苏州卓兆点胶股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 8 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
• 4.会议召集人：董事会
• 5.会议主持人：董事长谢凌志先生
• 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、

《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 80,043,733 股，占公司有表决权股份总数的 69.6589%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

• 1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中董事陆永华先生因工作原因以通讯

方式出席会议；

• 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员以及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

1. 议案表决结果： 同意股数 80,043,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于改变募集资金用途暨新增募投项目、终止部分募投项目的

议案》 1.议案表决结果： 同意股数 80,043,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于提请董事会授权公司管理层办理有关变更募集资金用途的

相关事项的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 80,043,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请董事会授权公司管理层办理土地竞拍及后续相关手续

的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 80,043,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）律师姓名：林惠律师、洪赵骏律师 （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公 司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，出席会议的人员具有合 法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次 股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件 （一）《苏州卓兆点胶股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》； （二）《国浩律师（上海）事务所关于苏州卓兆点胶股份有限公司 2026 年第

一次临时股东会的法律意见书》。

苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 9 日