证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2026-063

广东科翔电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1. 本次股东会不存在否决议案的情形。
• 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

• 1. 现场会议召开时间：2026 年 10 月 9 日（星期五）15:00
• 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 10 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
• 4. 召集人：董事会
• 5. 主持人：董事长郑晓蓉女士
• 6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股

东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

• 7. 会议出席情况

（1） 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 175 人，代表股份 144,563,555 股，占上市公司 总股份的 33.2035%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 111,598,993 股，占上市公 司总股份的 25.6322%。

通过网络投票的股东 169 人，代表股份 32,964,562 股，占上市公司总股 份的 7.5713%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 171 人，代表股份 32,964,762 股，占上市公 司总股份的 7.5714%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总 股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 169 人，代表股份 32,964,562 股，占上市公司 总股份的 7.5713%。

（2） 公司董事、见证律师出席了会议，董事会秘书及其他高级管理人员列 席了会议。

二、 提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审 议通过。

总表决情况：

同意 32,733,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2983%；反对 221,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6728%；弃权 9,500 股（其中，因未投票 默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0288%。

中小股东总表决情况：

同意 32,733,462 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2983%；反对 221,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6728%；弃权 9,500 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0288%。

本议案关联股东已回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审 议通过。

总表决情况：

同意 32,754,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3627%；反对 200,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6085%；弃权 9,500 股（其中，因未投票 默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0288%。

中小股东总表决情况：

同意 32,754,662 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3627%；反对 200,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6085%；弃权 9,500 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0288%。

本议案关联股东已回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事 宜的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审 议通过。

总表决情况：

同意 32,754,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3627%；反对 200,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6085%；弃权 9,500 股（其中，因未投票 默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0288%。

中小股东总表决情况：

同意 32,754,662 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3627%；反对 200,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6085%；弃权 9,500 股（其中，因未投 票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0288%。

本议案关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）见证律师姓名：李翼、黎诗芸

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《广东科翔电 子科技股份有限公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合 法、有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件

• 1. 广东科翔电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
• 2. 广东信达律师事务所关于广东科翔电子科技股份有限公司2026年第二次

临时股东会法律意见书。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日