证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2026-052

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
• 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
• 3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次 临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2026年10月9日召开，公司已于2026 年9月23日披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号： 2026-050），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项 公告如下：

• 1、现场会议召开开始时间：2026年10月9日（星期五）15:00
• 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 8 号美好创亿大厦

A 座 M1 层 M127 会议室

• 3、网络投票时间：2026年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的时间为2026年10月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年10月9日9:15-15:00

期间的任意时间。

• 4、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长熊小川先生主持。本次会议

的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

• 5、股东会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东174人，代表股份562,045,503股，占公司有表决 权股份总数的70.7122%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份557,493,820 股，占公司有表决权股份总数的70.1396%。通过网络投票的股东168人，代表股 份4,551,683股，占公司有表决权股份总数的0.5727%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东169人，代表股份4,551,783股，占公司有表 决权股份总数的0.5727%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股， 占公司有表决权股份总数的0.00001%。通过网络投票的中小股东168人，代表股 份4,551,683股，占公司有表决权股份总数的0.5727%。

（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书及其 他高级管理人员和见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通 过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的 议案》

本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分 之二以上审议通过。具体表决情况如下：

• 1、总表决情况：同意561,160,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的99.8426%；反对867,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

• 0.1544%；弃权16,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

• 效表决权股份总数的0.0030%。

2、中小股东总表决情况：同意3,666,955股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的80.5608%；反对867,848股，占出席本次股东会中小股东有

• 效表决权股份总数的19.0661%；弃权16,980股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3730%。

（二）审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议 案》

本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分 之二以上审议通过。具体表决情况如下：

• 1、总表决情况：同意561,160,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的99.8425%；反对867,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1544%；弃权17,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0031%。

• 2、中小股东总表决情况：同意3,666,555股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的80.5521%；反对867,848股，占出席本次股东会中小股东有

• 效表决权股份总数的19.0661%；弃权17,380股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3818%。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励 计划有关事项的议案》

本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分 之二以上审议通过。具体表决情况如下：

• 1、总表决情况：同意561,153,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的99.8413%；反对874,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1557%；弃权17,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0031%。

• 2、中小股东总表决情况：同意3,659,555股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的80.3983%；反对874,848股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的19.2199%；弃权17,380股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3818%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师郭琼、梁晓华到会见证了本次股东会，并出具了《关 于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见 书》，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规 则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表 决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、2026 年第二次临时股东会决议；
• 2、法律意见书；
• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日