证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-146

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 8 日
• 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室
• 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
• 4.会议召集人：董事会
• 5.会议主持人：董事长王炎平先生
• 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，

相关决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 265,018,096 股，占公司有表决权股份总数的 48.5908%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 77,180,824 股，占公司有表决权股份总数的 14.1510%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

• 1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事薛勇因个人原因缺席；

• 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

1. 议案表决结果： 同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；

反对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

1. 回避表决情况 无

（二）《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

1. 议案表决结果： （1）审议通过《发行股票的种类和面值》 同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反

对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股， 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《发行方式和发行时间》 同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反

对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股， 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《发行对象及认购方式》 同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反

对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股， 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《定价原则和发行价格》 同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反

对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股，

占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （5）审议通过《发行数量》 同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反

对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股， 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过《限售期》 同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反

对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股， 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（7）审议通过《募集资金金额及用途》 同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反

对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股， 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（8）审议通过《上市地点》 同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反

对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股， 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（9）审议通过《本次发行前公司的滚存未分配利润处置》 同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反

对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股， 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（10）审议通过《决议有效期限》 同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；反

对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股， 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

1. 回避表决情况 无

（三）审议通过《关于 2026 年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）

的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；

反对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

1. 回避表决情况 无

（四）审议通过《关于 2026 年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分

析报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；

反对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

1. 回避表决情况 无

（五）审议通过《关于 2026 年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行

性分析报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；

反对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

1. 回避表决情况 无

（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 1.议案表决结果：

同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%； 反对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

1. 回避表决情况 无

（七）审议通过《关于 2026 年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补

措施及相关主体承诺的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；

反对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

1. 回避表决情况 无

（八）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 264,958,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9775%；

反对股数 59,546 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0225%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

1. 回避表决情况 无

（九）审议通过《关于提请公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象

发行股票事宜的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；

反对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

1. 回避表决情况 无

（十）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议

案》 1.议案表决结果： 同意股数 264,898,618 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9549%；

反对股数 119,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0451%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

1. 回避表决情况 无

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）律师姓名：许航 夏园强 （三）结论性意见

经验证，公司本次股东会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了

表决。本次会议议案均为特别决议事项，已由出席会议股东所持表决权的 2/3 以 上通过。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表 决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

四、备查文件

公司 2026 年第三次临时股东会决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 9 日