摘要

1国浩律师出具法律意见书，确认国航远洋2026年第三次临时股东会程序合法有效。

2会议审议通过了向特定对象发行股票方案、募集说明书草案、募集资金使用可行性报告、未来三年股东分红回报规划等10项议案。

3参与表决股东代表股份约2.65亿股，占表决权总数48.59%，所有议案均获99.9%以上高票通过，中小投资者支持率亦超98%。

4本次定增事项已获股东大会批准，后续将进入监管审核阶段。

国浩律师（上海）事务所关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书

致：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派许航律师、夏园强律师出席并见证了公司于2026年10月8日在上海市吴淞路218号16层会议室召开的2026 年第三次临时股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1、公司已于2026年9月21日在北京证券交易所网站向公司股东发出了召开公

司2026年第三次临时股东会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

2、经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召

开，其中：

（1）2026年10月7日，本次会议按照会议通知通过中国证券登记结算有限责

任公司持有人大会网络投票系统为股东提供了网络投票安排，网络投票的具体时间为2026年10月7日15:00—2026年10月8日15:00。

（2）本次股东会现场会议于2026年10月8日15:00在上海市吴淞路218号16层

会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格 1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人

根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及中国证券登记结算有限责任公司北京分公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人12人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人6人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人6人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份265,018,096股，占公司有表决权股份总数的 48.5908%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份 187,837,272股，占公司有表决权股份总数的34.4398%，通过网络参与表决的股东、

股东代表及委托投票代理人代表股份77,180,824股，占公司有表决权股份总数的 14.1510%。

2、出席会议的其他人员出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、

其他高级管理人员及公司聘请的律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。 3、召集人本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司

章程的规定。

三、本次股东会的表决程序本次股东会审议并通过了以下议案：（一）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；同意264,898,618股，占参与表决有表决权股份总数的99.9549%；反对119,478