摘要

1中胤时尚董事会定于2026年10月26日召开第三次临时股东会，审议关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的特别决议议案。

2股权登记日为10月19日，会议采用现场与网络投票结合方式。

3该议案需出席股东所持表决权三分之二以上通过，并将对中小股东单独计票。

4此次变更或预示公司业务转型或战略调整。

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚公告编号：2026-054

浙江中胤时尚股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 19 日
7、出席对象：

1.截至股权登记日 2026 年 10 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发

行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路 180 号四层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案为特别决议议案，应当由出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 10 月 23 日上午 8：30-11：30、下午 13：00-17：30 （二）登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、《法定代表人身份证明书》、加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、《授权委托书》（详见附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》。
2.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和《股东证券账户卡》；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、《授权委托书》（详见附件 2）和《股东证券账户卡》。
3.股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026 年 10 月 23 日 17：30 前送达至公司，来信注明 “股东会”。
4.本公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

浙江中胤时尚股份有限公司 2026 年第七次临时董事会决议

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 09 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350901”，投票简称为“中胤投票”。
2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 10 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 26 日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实

施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。

浙江中胤时尚股份有限公司 2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江中胤时尚股份有限公司于 2026 年 10 月 26 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案	√

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：持股数量：受托人：受托人身份证号码：签发日期：委托有效期：

摘要

浙江中胤时尚股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知